Un mercado de la dark web que operaba exclusivamente con criptomonedas ha supuesto para su cofundador décadas de prisión federal y un acuerdo para entregar activos digitales y bienes inmuebles. El caso incluía tráfico de drogas, pagos ocultos y valoraciones de vendedores para ocultar envíos.
Fundador de mercado de la Dark Web recibe 40 años y cede 1.230 bitcoins
ESCRITO POR
COMPARTIR
Puntos clave
- Hamilton fue condenado a 40 años de prisión y a una multa de 5 millones de dólares.
- Su acuerdo de decomiso incluye aproximadamente 1.230 bitcoins.
- Empire Market facilitó transacciones por valor de más de 430 millones de dólares.
Una multa de 5 millones de dólares, además de la pérdida de criptomonedas y propiedades
El cofundador de Empire Market, Raheim Hamilton, fue condenado el 5 de octubre en Chicago a 40 años de prisión federal. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois hizo públicos la sentencia y el acuerdo de decomiso de Hamilton el 7 de octubre. El juez federal de distrito Steven C. Seeger también le impuso una multa de 5 millones de dólares. Hamilton, de 30 años y natural de Suffolk (Virginia), se declaró culpable en enero de un delito federal de conspiración para el tráfico de drogas derivado de su gestión de Empire Market junto con el cofundador Thomas Pavey. Su acuerdo abarca aproximadamente 1 230 bitcoins, 24,4 ether y tres propiedades en Virginia. La entrega de esos beneficios obtenidos ilícitamente acompaña a su sanción penal.
La plataforma operó entre 2018 y 2020, facilitando más de cuatro millones de transacciones entre compradores y vendedores. Las autoridades federales detallaron públicamente los cargos contra los operadores en junio de 2024. En el caso de Empire Market, los investigadores incautaron monedas digitales valoradas en 75 millones de dólares en el momento de la incautación, junto con efectivo y metales preciosos.
Pagos en criptomonedas y calificaciones por ocultar drogas
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) describió los pagos con criptomonedas como obligatorios para los compradores y vendedores que utilizaban la plataforma. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una agencia federal que investiga la delincuencia transfronteriza, dirigió la investigación sobre Empire Market junto con sus socios de las fuerzas del orden. El DOJ declaró:
«Hamilton y Pavey establecieron que todas las transacciones en el sitio debían realizarse utilizando únicamente criptomonedas».
Ambos animaban a los usuarios a emplear servicios de mezcla, que ocultan las conexiones entre las transferencias de criptomonedas, y cifrado para proteger las comunicaciones. Los compradores también podían valorar a los vendedores en función de la eficacia con la que ocultaban las drogas en los paquetes enviados. Dichas herramientas tenían como objetivo dificultar la detección, aunque el historial público de transacciones de bitcoin sigue siendo visible y puede relacionarse con registros identificativos.
Las ventas netas de drogas ascendieron a casi 375 millones de dólares, incluyendo aproximadamente 13,3 kilogramos de fentanilo, 446,7 kilogramos de cocaína, 72 kilogramos de metanfetamina y 103,4 kilogramos de heroína. Otras ofertas incluían credenciales robadas, información de identificación personal, moneda falsificada y herramientas de piratería informática. El 23 de agosto de 2020, el servicio llevaba más de 36 horas fuera de línea.
Más bitcoins, lingotes de oro y una vista judicial pendiente
Las medidas contra los servicios de pago de la darknet también han dado lugar a importantes decomisos, incluido un caso independiente relacionado con el mezclador de bitcoins Helix. En noviembre de 2024, el operador de Helix, Larry Dean Harmon, fue condenado a tres años de prisión por gestionar un servicio de mezcla de bitcoins. El tribunal también le ordenó entregar los tokens incautados, los bienes inmuebles y los activos monetarios valorados en más de 400 millones de dólares. Pavey, de 41 años y residente en Ormond Beach (Florida), se declaró culpable el año pasado de un delito federal de conspiración para el tráfico de drogas y admitió haber ayudado a crear y gestionar Empire Market. Su acuerdo abarca aproximadamente 1.584 bitcoins, dos cajas que contienen lingotes de oro de 25 onzas, tres automóviles y dos propiedades en Florida. Está previsto que Seeger dicte la sentencia de Pavey a finales de este mes.
Los fiscales federales reclaman aproximadamente 47 000 dólares en criptomonedas que, presuntamente, fueron sustraídas a cinco víctimas a través de un servicio de asistencia técnica y
Leer ahora: DOJ presenta demanda para recuperar 47 000 dólares en criptomonedas de una estafa relacionada con cajeros automáticos
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
