Las autoridades federales han congelado ya 938 millones de dólares en criptomonedas fraudulentas tras el colapso del mercado de Telegram

La campaña contra las estafas con criptomonedas se acerca a los 1.000 millones de dólares

La «Scam Center Strike Force» del Departamento de Justicia ha incautado unos 938 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas, tras una operación dirigida contra un mercado que operaba en Telegram. El departamento anunció el 9 de septiembre:

«En un solo día se incautaron aproximadamente 52 millones de dólares en criptomonedas implicadas en el blanqueo de capitales procedente de estafas, lo que eleva el total incautado por el Grupo de Intervención contra Estafas a aproximadamente 938 millones de dólares».

Esta cifra acumulada se suma a un hito anterior de más de 580 millones de dólares en criptomonedas congeladas, incautadas o decomisadas por la fuerza de intervención. Esos totales de medidas coercitivas abarcan múltiples investigaciones, mientras que la última acción se centró en Xinbi y en proveedores que presuntamente apoyaban el fraude organizado.

Al parecer, la plataforma retenía los pagos de los compradores hasta que los vendedores completaran sus servicios, proporcionando un servicio de depósito en garantía para las transacciones entre operadores y proveedores. Según la orden judicial, los investigadores rastrearon los fondos de las víctimas estadounidenses hasta los vendedores que anunciaban servicios de blanqueo a través de Telegram.

Un tribunal federal autorizó la incautación de los canales de Telegram del mercado el 7 de septiembre, según el departamento. Las autoridades también incautaron dos monederos de pago que contenían aproximadamente 12 millones de dólares. El departamento añadió:

«Las fuerzas del orden también solicitaron la retención de otras 47 carteras de criptomonedas que se creía que estaban asociadas al blanqueo de capitales en la red de Xinbi y a proveedores que habían trabajado para estafadores».

El Tesoro señala el uso de la plataforma por parte de Corea del Norte

El alcance financiero de Xinbi se extendía más allá de las redes de estafa individuales; el Tesoro estima que se han realizado transacciones por valor de más de 24 000 millones de dólares desde su creación, alrededor de 2022. Esa cifra abarca activos digitales y monedas emitidas por gobiernos procesadas a través de su mercado y sus plataformas, que dan soporte principalmente a transacciones en el sudeste asiático. El Tesoro afirmó que, según los informes, hackers norcoreanos y entidades sancionadas habían utilizado la plataforma.

Entre los usuarios señalados se encontraban Jin Bei Group y entidades pertenecientes al Prince Group, sujeto a sanciones. Las autoridades estadounidenses y británicas actuaron contra este grupo con sede en Camboya en octubre de 2025, acusándolo de participar en fraudes a gran escala y en tráfico de personas. El Tesoro describió las últimas designaciones de Xinbi como una continuación de las medidas coercitivas anteriores contra dicha red.

Xinbi operaba junto a un mercado más amplio de servicios de blanqueo de capitales en chino. Chainalysis estimó que esas redes procesaron 16 100 millones de dólares en criptomonedas ilícitas durante 2025, una cifra que excluía las plataformas de garantía como Xinbi y Huione. Los proveedores utilizan las plataformas de garantía de Telegram para anunciar sus servicios y conectar con los clientes, con acuerdos de depósito en garantía que respaldan las transacciones entre los participantes.

EE. UU. apunta a las empresas de apoyo de Xinbi y a los centros de estafa en el extranjero

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sanciones a Xinbi Guarantee y a dos empresas colaboradoras el 9 de septiembre. Se trata de Safew Technology, con sede en Singapur, y Anwen Technology, con sede en Camboya, que el Tesoro identificó como proveedoras de aplicaciones de mensajería y pago que respaldaban las operaciones de Xinbi.

El creciente escrutinio de las autoridades ya había llevado a Xinbi a comenzar a trasladar sus redes de comerciantes y de blanqueo a una aplicación de mensajería cifrada hacia junio de 2025, explicó el Tesoro. La plataforma también lanzó una aplicación de pago con criptomonedas y un monedero digital desarrollados por Anwen.

Entre los presuntos servicios vendidos a través de Xinbi se incluían sitios web personalizados para estafas de inversión, que vinculaban su red de proveedores a plataformas de criptomonedas falsas utilizadas para solicitar depósitos. Las plataformas de intercambio fraudulentas y los sitios web falsos pueden presentarse como destinos legítimos para las criptomonedas, mientras que en realidad desvían los fondos de los usuarios hacia los estafadores.

Por otra parte, el grupo de intervención envió a investigadores a Madagascar para apoyar a las autoridades locales en su actuación contra 13 complejos de estafa gestionados por chinos. Durante el despliegue de dos semanas, el equipo ayudó a procesar más de 3 200 dispositivos electrónicos y abrió investigaciones basadas en entrevistas a casi 400 detenidos, según el Departamento de Justicia.