Un ciudadano vietnamita ha sido acusado de blanquear dinero procedente de una extensa estafa de criptomonedas conocida como «pig butchering», que, según los fiscales federales de EE. UU., estafó a una víctima unos 16 millones de dólares y movió decenas de millones más a través de sus carteras digitales a lo largo de varios años.
Las autoridades federales imputan a un ciudadano vietnamita por una estafa con criptomonedas relacionada con el sacrificio de cerdos por valor de 16 millones de dólares
ESCRITO POR
COMPARTIR
Puntos clave
- Trung Nguyen Van, de 37 años, ha sido acusado de blanqueo de capitales relacionado con una estafa de criptomonedas conocida como «pig butchering».
- Una de las víctimas habría perdido 16 millones de dólares; se rastrearon más de 569 000 dólares directamente hasta la cartera de Van.
- Se estima que las carteras de Van recibieron 53,3 millones de dólares procedentes de esquemas fraudulentos entre 2018 y 2024.
Presunto fraude con criptomonedas conocido como «pig butchering»
Trung Nguyen Van, de 37 años, se enfrenta a una denuncia penal con dos cargos en el Distrito Oeste de Misuri en la que se le acusa de blanqueo de capitales. La denuncia se hizo pública esta semana después de que Van compareciera por primera vez ante el tribunal en Los Ángeles, según la Fiscalía de Estados Unidos en Kansas City.
Las estafas de tipo «pig butchering» —llamadas así por la práctica de «engordar» a la víctima antes de arruinarla económicamente— suelen comenzar cuando los estafadores entablan relaciones aparentemente románticas con sus víctimas a través de Internet, a menudo mediante aplicaciones de citas, mensajes de texto no solicitados o mensajes en redes sociales. Una vez ganada la confianza, se dirige a las víctimas hacia plataformas falsas de inversión en criptomonedas y se les anima a invertir sumas cada vez mayores tras mostrarles rendimientos falsos.
Según los documentos judiciales, la víctima de este caso transfirió aproximadamente 16 millones de dólares en criptomonedas entre junio y agosto de 2024, creyendo que estaba invirtiendo en una plataforma llamada «Triangle». Los investigadores rastrearon una única transferencia de más de 569 000 dólares directamente a un monedero controlado por Van. Días más tarde, ese monedero recibió seis transferencias adicionales que sumaban aproximadamente la misma cantidad antes de que Van presuntamente trasladara casi todo —unos 568 000 dólares— a un monedero de autocustodia.
Las autoridades afirman que este patrón se extendió mucho más allá de una sola víctima. Entre febrero de 2018 y diciembre de 2024, las carteras de Van recibieron unos 53,3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de transferencia electrónica dirigidas a ciudadanos estadounidenses, casi la totalidad de los cuales se desvió posteriormente fuera de la cadena de bloques rastreable.
«Las estafas de tipo “pig butchering” son una forma de fraude cada vez más frecuente y sofisticada que ha causado pérdidas por valor de miles de millones de dólares a víctimas de todo el mundo», afirmó R. Matthew Price, fiscal federal del Distrito Oeste de Misuri, en un comunicado. «Los estafadores deben saber que utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para perseguir a quienes se aprovechan de víctimas inocentes». El agente especial al mando del FBI, Chris Ormerod, señaló que la oficina local de la agencia en Kansas City colaboró con socios del sector privado para desentrañar la estafa y evitar que se produjeran más víctimas.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
