ZachXBT señaló que Canadá era la jurisdicción más peligrosa para las víctimas de delitos relacionados con las criptomonedas y señaló a Toronto como uno de los focos mundiales de fraude. Canadá ocupa un puesto aún más alto que países como el Reino Unido y la India, y entre los peores también se mencionan Nigeria, Argelia, Bangladés y Marruecos.
ZachXBT revela que Canadá es el peor foco mundial de fraude relacionado con las criptomonedas
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Puntos clave
- ZachXBT calificó a Canadá como el peor país en materia de delitos relacionados con las criptomonedas, ya que la policía local ignora las pruebas y falla a las víctimas.
- El Reino Unido y la India ocupan el segundo y tercer puesto, y la policía india ha sido criticada por su incompetencia y por realizar detenciones indebidas.
- ZachXBT se niega ahora a ayudar a las víctimas canadienses y bloqueará el acceso a su sitio de asistencia a los países peor clasificados.
Canadá, clasificado como la peor jurisdicción para los delitos relacionados con las criptomonedas por ZackXBT
ZackXBT, un investigador especializado en blockchain que ha ayudado a víctimas de fraudes con criptomonedas a recuperar millones, ha publicado una lista en la que clasifica las peores jurisdicciones a la hora de gestionar los delitos relacionados con las criptomonedas, señalando a un sorprendente país del primer mundo como el peor.
En la lista figuran nombres como Nigeria y Argelia. No obstante, Canadá, una economía del primer mundo, ocupa el primer puesto como peor jurisdicción para las víctimas de delitos relacionados con las criptomonedas, mientras que el Reino Unido y la India ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente.
ZackXBT explicó que las fuerzas del orden de la India eran «incompetentes», citando varios casos en los que las instituciones oficiales solicitaron ayuda para recuperar fondos robados vinculados al Grupo Lazarus, un conocido colectivo de hackers norcoreanos. Señaló que, en una ocasión, la policía local detuvo a los fundadores de una plataforma de intercambio debido a una confusión con una página web de phishing.
No obstante, situó a Canadá en una posición aún peor, ya que las fuerzas del orden locales a menudo se negaban a actuar incluso tras recibir pruebas de los delitos cometidos.
«Canadá es de esos países que reciben un informe completo sobre actores maliciosos de The Com, sobre ransomware o sobre robos con allanamiento de morada, con pruebas que permiten procesar los casos en múltiples jurisdicciones, y aun así no ayuda a las víctimas, mientras se jacta de ser un país del primer mundo», declaró.
«Toronto es actualmente uno de los puntos calientes a nivel mundial en lo que respecta al fraude», subrayó, revelando además que las fuerzas del orden incautaron activos de Tradeogre pertenecientes a usuarios inocentes, ya que no pudieron distinguir los movimientos ilícitos de la actividad legítima.
En junio, ZackXBT informó de que rechazaba a todas las víctimas de Canadá, citando casos en los que las fuerzas del orden locales ignoraron denuncias sobre un autor de estafas de phishing que ahora lleva a cabo operaciones de ransomware por valor de millones.
Otro caso se refería a la falta de investigación sobre una plataforma de intercambio extrabursátil iraní después de que se utilizara para el blanqueo de fondos obtenidos mediante un robo con allanamiento de morada.
«Cuando mi página web se ponga en marcha próximamente, bloquearemos el acceso a mi servicio de asistencia a todos los países de baja calidad», anunció el investigador en su canal de Telegram, tras acusar a uno de los países mencionados de utilizar bots para responder a su publicación.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
