El investigador de cadenas de bloques ZachXBT ha afirmado que ha empezado a rechazar a todas las víctimas de estafas en Canadá, calificando la respuesta de las fuerzas del orden del país de tan débil que sus organismos podrían ser «más negligentes que los de la India o Nigeria».
ZachXBT: Canadá es más negligente en materia de fraude con criptomonedas que la India o Nigeria
ESCRITO POR
COMPARTIR
Puntos clave
- ZachXBT declaró el 13 de junio que está rechazando todas las solicitudes de víctimas de fraude canadienses, alegando la débil aplicación de la ley y la escasa incautación de activos.
- Calificó a Toronto como uno de los cinco principales centros mundiales de ciberdelincuencia y afirmó que las agencias de Canadá podrían ser peores que las de la India o Nigeria.
- Sin una actuación judicial más rápida, argumenta ZachXBT, las pruebas en cadena se estancan, lo que deja a las víctimas canadienses con pocas posibilidades de recuperación.
Toronto, nombrado uno de los principales centros de ciberdelincuencia
ZachXBT hizo estos comentarios en una serie de publicaciones el 13 de junio, argumentando que las autoridades canadienses suelen no procesar a los delincuentes ni incautar activos congelados para las víctimas de fraude, y que los medios nacionales evitan el tema, añadiendo:
«Los principales medios de comunicación canadienses no se atreverían a informar de cómo Toronto se ha convertido en uno de los cinco principales centros mundiales para los ciberdelincuentes, y de que las fuerzas del orden no procesan ni incautan activos congelados para las víctimas de fraude. Tuve que empezar a rechazar a todas las víctimas de Canadá. Sus agencias gubernamentales pueden ser más negligentes que las de la India o Nigeria».
ZachXBT citó dos casos destacados para respaldar su afirmación. En primer lugar, dijo que las fuerzas del orden canadienses ignoraron una denuncia sobre un actor malicioso que llevaba a cabo estafas de phishing y que ahora exige rescates de millones de dólares a las empresas. En segundo lugar, describió un caso en el que las autoridades no actuaron a pesar de las pruebas que él proporcionó, y añadió:
«La situación es aún peor porque las pruebas que tengo para el ejemplo 1 son exactamente del mismo tipo que las utilizadas para procesar con éxito a los autores de amenazas en otras dos jurisdicciones».
No nombró a los autores de amenazas concretos en sus publicaciones, alegando la delicadeza de los asuntos en curso, pero señaló que la brecha radica en la voluntad y la capacidad, más que en la falta de pruebas. El argumento es que, incluso cuando los investigadores entregan a las autoridades material listo para ser presentado ante los tribunales, algunos países carecen de la capacidad de seguimiento necesaria para actuar en consecuencia.
Una tendencia a señalar a los guardianes negligentes
Las declaraciones encajan en una campaña más amplia, dado que ZachXBT se ha labrado una reputación por presionar a las plataformas de intercambio, bufetes de abogados y reguladores a los que acusa de proteger o ignorar fondos ilícitos. El mes pasado, Bitcoin.com News informó sobre su investigación en la que acusaba a Kucoin de ocultar 13 millones de dólares en criptomonedas robadas a los investigadores alemanes, y sobre su revelación de que un bufete de abogados estadounidense se había apropiado de 71 millones de dólares en fondos congelados vinculados al grupo norcoreano Lazarus. También ha publicado datos filtrados sobre un canal de pago norcoreano que convertía criptomonedas en moneda fiduciaria. Sus comentarios sobre Canadá añaden una perspectiva jurisdiccional a ese conjunto de trabajos, ya que, en el fraude con criptomonedas, los fondos robados cruzan las fronteras en cuestión de minutos, y las víctimas dependen de la rápida congelación de activos y de incautaciones coordinadas para recuperar algo. Cuando una jurisdicción es lenta o no está dispuesta a procesar, argumentó ZachXBT, el rastro en la cadena de bloques no lleva a ninguna parte, incluso cuando es muy claro.
Dicho esto, Canadá ha registrado recientemente una serie de casos de ciberdelincuencia de gran repercusión, y la policía de Toronto ha anunciado recientemente lo que calificó como detenciones sin precedentes en una investigación sobre un fraude mediante el envío masivo de SMS, el primer uso conocido de la tecnología de suplantación de dispositivos en el país. Del mismo modo, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) también ha destacado el desmantelamiento de prolíficas operaciones de estafa con miles de víctimas.
Como era de esperar, la Evaluación Nacional de Amenazas Cibernéticas para 2025-2026 del Centro Canadiense de Ciberseguridad ha señalado el fraude y el ransomware como amenazas crecientes para los canadienses.
Qué indica este punto muerto
Si un investigador independiente de primer orden rechaza casos canadienses porque ve pocas posibilidades de actuar, las personas estafadas allí pueden tener menos vías para recuperar los fondos (incluso cuando las pruebas de la cadena de bloques son inequívocas). El análisis de la cadena de bloques puede identificar a los sospechosos y rastrear el dinero robado con una precisión inusual, pero la recuperación sigue dependiendo de los tribunales, la policía y las facultades de congelación de activos en el mundo offline. Sin ese seguimiento, incluso las pruebas irrefutables se estancan.
Queda por ver si esta técnica de presión pública provoca una respuesta de las autoridades canadienses, pero cabe mencionar que ZachXBT ya ha utilizado anteriormente la misma táctica (dar nombres y publicar pruebas) para presionar a las plataformas de intercambio y a las empresas a que actúen.
