ZachXBT acusa a Kucoin de ocultar 13 millones de dólares en criptomonedas robadas a los investigadores alemanes

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• <li><span style="font-weight: 400;"> ZachXBT acusó a Kucoin de canalizar más de 13 millones de dólares en fondos robados en abril, ignorando a las fuerzas del orden alemanas.</span></li>
• <li><span style="font-weight: 400;"> La plataforma se ha enfrentado en los últimos meses a un acuerdo de 300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE. UU., una multa de 500 000 dólares de la CFTC y prohibiciones regulatorias en Austria y Japón.</span></li>
• <li><span style="font-weight: 400;"> Ante la falta de respuesta pública por parte de Kucoin, la credibilidad de la plataforma en materia de lucha contra el blanqueo de capitales está siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor.</span></li>
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• <p><span style="font-weight: 400;">

ZachXBT afirma que Kucoin es «cómplice»

El investigador de blockchain bajo seudónimo publicó un ataque directo contra Kucoin el 22 de mayo. «El equipo es cómplice y permite que las actividades ilícitas sigan su curso siempre que generen comisiones», escribió ZachXBT en X, señalando que las autoridades alemanas no han podido obtener ninguna respuesta de la plataforma. Añadió además que ya ha planteado estas preocupaciones públicamente en otras ocasiones y que se está quedando sin opciones para obligarles a actuar.

La acusación se basa en una serie de incidentes documentados, ya que a principios de abril, ZachXBT denunció lo que describió como un blanqueo a gran escala a través de la infraestructura de Kucoin. Se utilizó una aplicación falsa de Ledger Live, disponible en la Mac App Store de Apple, para robar aproximadamente 9,5 millones de dólares a más de 50 víctimas (entre el 7 y el 13 de abril).

Los fondos (que abarcaban bitcoin, ether, tron, solana y XRP) se canalizaron rápidamente a través de más de 150 direcciones de depósito de Kucoin antes de fluir hacia un servicio de mezcla centralizado llamado AudiA6. Un robo independiente de 3,5 millones de dólares de Bitcoin Depot se canalizó de manera similar a través de más de 25 direcciones de Kucoin apenas unos días antes.

ZachXBT calculó que más de 13 millones de dólares en fondos robados recientemente habían pasado por Kucoin en cuestión de semanas, una cifra que sin duda planteará serias dudas sobre los procesos de control contra el blanqueo de capitales (AML) de la plataforma.

Los problemas de cumplimiento normativo de Kucoin se agravan en múltiples jurisdicciones

Las referencias a las fuerzas del orden alemanas apuntan a una investigación en curso, posiblemente relacionada con las víctimas de los robos de abril, en la que Kucoin se ha negado a cooperar. Sin la cooperación de la plataforma, los investigadores tienen una capacidad limitada para rastrear fondos o congelar activos a tiempo. La situación regulatoria de Kucoin se ha deteriorado en múltiples jurisdicciones en 2026, ya que a principios de este año, el regulador financiero de Austria prohibió a Kucoin dar de alta a nuevos usuarios de la Unión Europea. Posteriormente, en marzo, la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) añadió a la plataforma a su lista de operadores no registrados. Dicho esto, la exposición legal más significativa de la plataforma en EE. UU. se produjo en 2024, cuando el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a Kucoin de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Posteriormente, Kucoin aceptó un acuerdo de casi 300 millones de dólares para resolver esos cargos en enero de 2025. Por otra parte, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) llegó a un acuerdo de sanción civil de 500 000 dólares con la empresa matriz de Kucoin por operar como agente de futuros sin registrar.