Estados Unidos toma medidas para confiscar 61 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a las ventas de petróleo de Irán

EE. UU. apunta a 61 millones de dólares en Tether procedentes de una presunta red petrolera iraní

Más de 61 millones de dólares en criptomonedas podrían ser decomisados por el Gobierno de EE. UU. después de que los fiscales federales rastrearan los activos hasta supuestas ventas en el mercado negro de crudo y productos petrolíferos iraníes. La demanda de decomiso civil fue presentada el 14 de septiembre por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El caso se centra en USDT depositados en 10 direcciones de criptomonedas y alega que los fondos representan ingresos destinados a financiar al Gobierno iraní y a organizaciones militares, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una organización terrorista extranjera designada por EE. UU. La demanda de decomiso verificada establece que Tether quemará los tokens de las direcciones afectadas y emitirá tokens de sustitución de valor equivalente para su transferencia a la custodia del Gobierno de EE. UU. El fiscal federal adjunto Sean S. Buckley relacionó los activos en cuestión con una supuesta operación de blanqueo mucho mayor:

«Tal y como se alega en la demanda presentada hoy, el Gobierno de Irán utilizó una red de actores del sector de las criptomonedas en China y otros lugares para blanquear más de 1 500 millones de dólares procedentes del petróleo ilícito, destinados a beneficiar al ejército iraní y al IRGC, designado como organización terrorista».

Los fiscales subrayaron que la demanda de decomiso contiene alegaciones y no conclusiones probadas. El Gobierno debe obtener una sentencia que adjudique los activos a Estados Unidos antes de que los bienes sean legalmente decomisados.

Los fiscales afirman que empresas chinas ayudaron a mover los ingresos del petróleo

Dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, habrían desempeñado un papel fundamental en la conversión y el traslado de los ingresos del petróleo. Los fiscales afirman que ambas empresas utilizaron cuentas de negociación en la plataforma de criptoactivos Binance, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, para transferir fondos al Gobierno iraní, a sus agentes o a sus representantes. Blessed Trust también habría prestado servicios de «on-ramp» que convertían moneda fiduciaria en criptomoneda. Binance ya ha negado anteriormente las acusaciones relacionadas con su relación con estas dos entidades. En respuesta al senador estadounidense Richard Blumenthal, que se refirió a Blessed Trust y Hexa Whale, la plataforma declaró que investigó y eliminó a Hexa Whale en agosto de 2025 y desactivó la cuenta de Blessed Trust en enero. Binance también sostuvo que, según su leal saber y entender, ninguna cuenta de Binance realizó transacciones directamente con una entidad con sede en Irán.

La última presentación añade una acusación del Gobierno según la cual Blessed Trust y Hexa Whale participaron en transacciones diseñadas para ocultar el origen, la titularidad y la naturaleza de los fondos. Los fiscales también alegan que las empresas utilizaron el sistema financiero estadounidense para enviar o recibir decenas de millones de dólares, al tiempo que facilitaban el funcionamiento de una red más amplia.

Estas acusaciones se producen tras una disputa anterior en la que se vio implicada Binance y tras las noticias sobre actividades vinculadas a Irán. En marzo salió a la luz una investigación estadounidense sobre supuestas transacciones relacionadas con Irán en las que estaba implicada Binance, mientras que Binance rebatió las informaciones sobre sus controles de sanciones y afirmó que sus sistemas de cumplimiento normativo habían reducido drásticamente la exposición a las plataformas de cripto de Irán.

Más de 1.500 millones de dólares habrían circulado a través de direcciones relacionadas

La red presuntamente más amplia gira en torno a un conjunto de direcciones de criptomonedas no alojadas que los fiscales denominan «Entidad A». Según el Departamento de Justicia, dichas direcciones recibieron y distribuyeron más de aproximadamente 1.500 millones de dólares procedentes de ventas ilícitas de petróleo iraní. Los fiscales alegan que los fondos fluyeron hacia empresas de servicios monetarios vinculadas al IRGC, direcciones de criptomonedas relacionadas con el IRGC y una plataforma iraní de intercambio de criptomonedas.

Los registros públicos de la cadena de bloques pueden dejar visibles los historiales de transacciones incluso cuando las identidades detrás de las direcciones son inicialmente desconocidas. Un explorador de la cadena de bloques puede mostrar direcciones, saldos, transferencias e historiales de transacciones, lo que permite a los investigadores trazar conexiones una vez que determinadas carteras se asocian con entidades sancionadas u otros actores identificados.

El caso también muestra cómo las stablecoins vinculadas al dólar pueden quedar sujetas a medidas coercitivas una vez que un emisor es capaz de congelar, quemar o reemitir tokens. La denuncia identifica los activos objeto de la investigación como USDT en la cadena de bloques TRON, donde los detalles de las transacciones se registran en un libro mayor público y pueden consultarse a través de exploradores de la cadena de bloques.

Se han intensificado las medidas contra las criptomonedas vinculadas a Irán en 2026

La acción de decomiso se produce tras una serie de medidas estadounidenses dirigidas contra las criptomonedas asociadas al comercio de petróleo de Irán y a organizaciones sancionadas. En agosto, el Departamento del Tesoro amplió el alcance de las sanciones a todo el sector de los activos digitales de Irán, al tiempo que actuó contra un intermediario acusado de procesar más de 100 millones de dólares en pagos con criptomonedas vinculados a las ventas de petróleo iraní.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también declaró en mayo que EE. UU. había incautado aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán mediante una campaña de aplicación de la ley más amplia. Ese total incluía múltiples acciones dirigidas contra monederos y redes financieras vinculadas a Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

La denuncia presentada el 14 de septiembre solicita ahora el decomiso definitivo de los aproximadamente 61 millones de dólares objeto de este último caso. Los activos siguen sujetos a procedimientos judiciales, y los fiscales deben fundamentar sus reclamaciones de decomiso antes de que un tribunal adjudique los bienes a Estados Unidos.