ZachXBT se infiltra en una organización criminal dedicada a las criptomonedas vinculada al ataque a Bybit, por valor de 1.5B dólares

ZachXBT revela su infiltración en una organización china de blanqueo de capitales

ZachXBT, uno de los investigadores de blockchain más reconocidos, reveló que se infiltró en un grupo chino dedicado al blanqueo de criptomonedas en 2025.

La infiltración comenzó en febrero, poco después de que Bybit fuera hackeada por un grupo llamado TraderTraitor, que sustrajo más de 1.500 millones de dólares en criptoactivos de las carteras de la plataforma. ZachXBT identificó a varios usuarios en grupos públicos de Discord y Telegram que solicitaban ayuda para órdenes directamente vinculadas a los fondos robados de Bybit, del mismo modo que los actores maliciosos vinculados al hackeo de Bitget —destinatario de los fondos— están creando ahora abiertamente tickets de asistencia para órdenes en grupos públicos.

Haciéndose pasar por un cliente, ZachXBT ingresó casi 350 000 USDC en una dirección, con la intención de realizar transacciones y ganarse la confianza de Jimmy Green, una cuenta vinculada a los fondos del ataque a Bybit.

Tras varios intercambios, ZachXBT estableció un vínculo con Green. Este comenzó a compartir más información, anunciando que el grupo procesaría fondos del hackeo a Bybit antes de que este se produjera, y también reveló más detalles sobre sus operaciones.

Sorprendentemente, Green destacó que el grupo para el que trabajaba contaba con «hombres de negocios honestos», y mencionó que la integridad era lo primero.

ZachXBT reveló que el equipo de Green blanqueó la mayor parte de los 1.5 mil millones procedentes del hackeo a Bybit. «El USDT que te doy está limpio, no se congelará. Somos profesionales en la creación de particiones. Esta vez, casi la totalidad de los 1.5 mil millones de ETH fue blanqueada por nuestro equipo», señaló Green.

«En ese momento, me di cuenta de que tenía que seguir perdiendo un 5 % por orden y arriesgarme a recabar tanta información útil como fuera posible lo antes posible», afirmó ZachXBT. Posteriormente, también relacionó al grupo de Green con un conjunto de fondos procedentes del ataque a Bybit, por valor de 12 millones de dólares, que se intercambiaron entre BTC, ETH, SOL y TRX en tiempo real.

En otro intercambio, ZachXBT rastreó parte de los fondos que, según Green, habían sido bloqueados hasta otro grupo relacionado con el exploit de Poloniex. Del mismo modo, ZachXBT también identificó 3 millones de dólares que Green blanqueó para otro cliente a través de Huione Guarantee, un mercado entre particulares gestionado por Huione Group, que ha blanqueado más de 70 000 millones de dólares en criptomonedas en los últimos 5 años.

«Espero seguir recibiendo subvenciones de fundaciones y donaciones de particulares», afirmó ZachXBT, subrayando que había financiado esta operación por su cuenta, perdiendo un 5 % en cada intercambio completado, arriesgándose a una pérdida total si Green desaparecía y poniendo en peligro su seguridad personal si lo descubrían.

«Si este caso te interesa y estás en condiciones de apoyarlo, no dudes en ponerte en contacto conmigo», concluyó el polémico investigador, lamentando no poder compartir sus hallazgos debido al carácter sensible de la investigación.