El Tesoro de EE. UU., en colaboración con Chainalysis, tomó medidas contra Huione, uno de los principales facilitadores de las operaciones de blanqueo de criptomonedas del Prince Group, una organización criminal transnacional que se dedicaba a estafar a ciudadanos estadounidenses mediante fraudes románticos, también conocidos como «operaciones de pig butchering».
El Tesoro de EE. UU. toma medidas contra el Grupo Huione en una amplia campaña contra el ciberfraude a nivel mundial
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Puntos clave
- La OFAC sancionó a 26 entidades vinculadas al Prince Group, impidiendo así el acceso de Huione a los mercados financieros estadounidenses.
- Chainalysis informó de que Huione Guarantee procesó 70 mil millones de dólares en criptomonedas, lo que obligó a endurecer las normas del mercado P2P.
- Tras cinco años de actividad, el FBI incautó los sistemas en la nube de Huione para desmantelar los mercados globales de estafas con criptomonedas.
El Tesoro de EE. UU. ataca la infraestructura en la nube utilizada por el Grupo Huione para el blanqueo de capitales mediante criptomonedas
La Administración Trump está intensificando sus esfuerzos para luchar contra los grupos que tienen como objetivo a los estadounidenses y contra quienes facilitan el blanqueo de los beneficios de estas operaciones.
El Tesoro de EE. UU. anunció que había tomado medidas contra el Grupo Huione, un conglomerado de servicios financieros con sede en Camboya que actuaba como facilitador del Grupo Prince, una organización criminal transnacional (TCO) que gestiona complejos en Asia y que se dirige a ciudadanos estadounidenses con estafas románticas conocidas como «operaciones de matanza de cerdos».
El martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista a nueve personas y 26 entidades vinculadas al Grupo Prince, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) modificó una norma anterior para incluir a H-Pay Service y cualquier entidad sucesora de la misma, lo que supuso «la prohibición a las instituciones financieras afectadas de abrir o mantener una cuenta corresponsal para Huione Group, o en su nombre, con el fin de protegerse contra los riesgos de blanqueo de capitales que Huione Group supone para el sistema financiero estadounidense».
«La Administración Trump está unida en sus esfuerzos por desmantelar estas organizaciones criminales en el extranjero, y el Tesoro seguirá utilizando sus herramientas para desarticular las redes que se esconden tras este fraude atroz y proteger a los estadounidenses», afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Además, el FBI incautó la infraestructura utilizada por Huione para estafar a los estadounidenses. Chainalysis, una empresa de auditoría y seguridad de cadenas de bloques que colaboró en esta operación, estimó que Huione Guarantee, un mercado entre particulares gestionado por Huione Group, procesó más de 70 000 millones de dólares en criptomonedas durante los últimos cinco años, ofreciendo servicios ilícitos a los usuarios y sirviendo de tapadera para el blanqueo de capitales del Prince Group.
Chainalysis destacó que, en lugar de centrarse en los canales bancarios tradicionales, esta vez la incautación fue más allá, ya que el Departamento de Justicia tomó el control de las cuentas de computación en la nube que alojaban y daban soporte a los sistemas de backend de Huione.
«El desmantelamiento de Huione demuestra lo que se puede lograr cuando las fuerzas del orden y la inteligencia basada en blockchain trabajan juntas. Chainalysis se enorgullece de haber contribuido a esta investigación. Las redes criminales se adaptan, y nosotros también», concluyó la empresa.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
