Detienen a un director general por un presunto asesinato por encargo financiado con criptomonedas

La fiscalía alega que los pagos en criptomonedas completaron el plan de asesinato por encargo

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 30 de julio la detención del director ejecutivo de Moneyflip por un presunto complot de asesinato por encargo. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de Moneyflip LLC, fue detenido en Miami tras una denuncia penal en la que se le acusaba de haber contratado a agentes encubiertos que se hacían pasar por sicarios para secuestrar y asesinar a un empresario mexicano por una deuda impagada. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California identificó a Moneyflip como una empresa de servicios monetarios registrada que ofrece servicios de cambio de divisas transfronterizos.

Según la denuncia, los investigadores identificaron inicialmente a Kleiman durante una investigación en curso sobre empresas de cambio de divisas que operaban cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, donde las autoridades sospechaban que utilizaba su negocio para eludir los requisitos de información de la Ley de Secreto Bancario y blanquear los ingresos procedentes del tráfico de drogas a través de transacciones transfronterizas de divisas.

Los documentos judiciales alegan que agentes encubiertos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se pusieron en contacto con Kleiman en febrero con el fin de cambiar dólares estadounidenses —que se presentaban como ingresos procedentes del narcotráfico— por criptomonedas. El Departamento de Justicia declaró:

«Kleiman convirtió aproximadamente 750 000 dólares estadounidenses en criptomonedas y dispuso la transferencia de dichas criptomonedas al monedero de un agente federal encubierto. Kleiman cobró una comisión del 10 por ciento».

Los fiscales alegan además que Kleiman acordó pagar 40 000 dólares por secuestrar y asesinar a un empresario, realizando dos depósitos en efectivo por valor de 5 000 dólares cada uno antes de que los agentes encubiertos le mostraran fotografías y un vídeo falsos en los que aparecía la supuesta víctima muerta. Las autoridades sostienen que Kleiman completó entonces el acuerdo con otro pago en efectivo y una transferencia de USDT a un monedero de criptomonedas de un agente encubierto.

Kleiman se enfrenta a un cargo de asesinato por encargo en virtud del artículo 18 U.S.C. § 1958(a), que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 250 000 dólares en caso de ser declarado culpable.

Las empresas de servicios monetarios se enfrentan a normas federales de cumplimiento en materia de criptomonedas

La normativa federal contra el blanqueo de capitales considera a muchas empresas que intercambian o transfieren monedas virtuales convertibles como transmisores de dinero sujetos a la Ley de Secreto Bancario, lo que exige su registro, la aplicación de medidas de identificación de clientes y la notificación de actividades sospechosas. Las directrices de la FinCEN llevan más de una década aplicando estas obligaciones, al tiempo que la agencia mantiene un registro público de empresas de servicios monetarios y directrices normativas relacionadas.

El creciente escrutinio de las fuerzas del orden vincula cada vez más las transacciones con criptomonedas con investigaciones sobre delitos violentos, fraude, evasión de sanciones y blanqueo de capitales. Los registros de la cadena de bloques pueden complementar las pruebas financieras tradicionales al mostrar las transferencias entre monederos, mientras que el registro de empresas de servicios monetarios de la FinCEN permite a los usuarios confirmar si una empresa se ha registrado como tal, sin que ello implique que el Gobierno respalde sus actividades.

Casos anteriores muestran el papel de las criptomonedas en las investigaciones de delitos violentos

Las criptomonedas han aparecido en otros procesos judiciales por asesinatos por encargo en los que se han utilizado comunicaciones en línea, pagos ocultos y operaciones encubiertas. Un acusado fue condenado a nueve años de prisión tras utilizar bitcoins para financiar un plan de asesinato por encargo financiado con criptomonedas, mientras que otro proceso judicial se centró en un complot de asesinato en la dark web financiado con bitcoins, lo que demuestra cómo los pagos digitales pueden convertirse en pruebas en casos relacionados con actos de violencia premeditados. El rastreo de la cadena de bloques también ha contribuido a investigaciones de homicidio y a la congelación internacional de activos relacionados con monedas estables. Los registros de transacciones ayudaron a vincular la actividad con criptomonedas a condenas por asesinato gracias al rastreo de la cadena de bloques, mientras que los investigadores kenianos congelaron 751 853 dólares en USDT durante una investigación sobre un monedero de Binance que condujo a la congelación de USDT, lo que ilustra cómo los movimientos de los monederos pueden seguir siendo visibles a través de las fronteras a pesar de los esfuerzos por ocultar la titularidad o los fines de los pagos.

El Departamento de Justicia declaró:

«Kleiman entregó un pago en efectivo de 5.000 dólares a los agentes encubiertos y transfirió aproximadamente 25.000 USDT a un monedero de criptomonedas encubierto como pago final por el asesinato de la víctima».