La Agencia de Recuperación de Activos de Kenia (ARA) ha congelado al menos 888 030 dólares en efectivo y en stablecoins Tether vinculadas a una operación de blanqueo de capitales de múltiples niveles.
Las autoridades kenianas congelan 751 853 dólares en USDT a medida que se amplía aún más la investigación sobre las carteras de Binance
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Puntos clave
- La ARA incautó 888 030 dólares en USDT y efectivo vinculados a dos kenianos en relación con una presunta trama de blanqueo de 2,32 millones de dólares.
- Se utilizaron Binance y cinco bancos kenianos, lo que pone de relieve los riesgos, ya que 57 transferencias eludieron los límites de la FRC.
- La ARA solicitó asistencia jurídica a EE. UU. en mayo de 2026 para rastrear a continuación los registros de remesas internacionales.
Canales paralelos utilizados para eludir la detección
Los investigadores kenianos han incautado y congelado al menos 888 030 dólares (115 millones de chelines kenianos) vinculados a dos residentes tras rastrear una operación de blanqueo de capitales de múltiples niveles que, presuntamente, movió más de 2,32 millones de dólares a través de empresas ficticias, cuentas bancarias, servicios de remesas y carteras de criptomonedas.
Los documentos judiciales presentados por la Agencia de Recuperación de Activos (ARA) indican que los fondos congelados incluyen USDT depositados en cuentas de Binance, además de efectivo distribuido entre varios bancos. Los activos digitales congelados incluyen 751 853 dólares vinculados a Glory Kithure y 896 dólares vinculados a Michael Machimbo. Los investigadores también incautaron 135 000 dólares repartidos en nueve cuentas de más de cinco bancos.
La agencia señaló que el esquema se basaba en dos canales paralelos diseñados para ocultar el origen del dinero y eludir la detección. En el primer canal, los fondos se enviaban a Kenia a través de servicios de remesas internacionales, mediante personas y empresas intermediarias, antes de llegar a las cuentas bancarias de los demandados.
Los documentos judiciales identifican a varios intermediarios, entre ellos el juez Gaturu y Richard Mwangi, así como a dos empresas señaladas como fuentes de los fondos: DigitalMall Global Ltd. y Bitflux Fintech Ltd. Posteriormente, el dinero habría pasado por dos personas más antes de ser depositado en cuentas a nombre de Machimbo y Kithure.
Entre octubre de 2022 y enero de 2024, Machimbo recibió aproximadamente 620 000 dólares en sus cuentas del Equity Bank procedentes de Michael y de otro intermediario, Kevin Kipngeno, según los investigadores. Los documentos presentados también muestran que, durante el mismo periodo, se transfirieron unos 130 000 dólares a la cuenta de Machimbo en el Stanbic Bank desde Bitflux Fintech Ltd.
En el caso de Kithure, la ARA documentó 57 transferencias bancarias por un total de 412 000 dólares entre julio de 2022 y mayo de 2025. Las transferencias individuales oscilaban entre 77 y aproximadamente 4 250 dólares, cantidades que, según los investigadores, se mantuvieron deliberadamente por debajo de los límites de notificación establecidos en la normativa contra el blanqueo de capitales. Según la legislación keniana, las transacciones en efectivo de 15 000 dólares o más y las transferencias transfronterizas de 10 000 dólares o más deben comunicarse al Centro de Información Financiera.
«El uso reiterado de cantidades justo por debajo del umbral de notificación es coherente con la estructuración de transacciones para eludir los requisitos reglamentarios de notificación», señaló la ARA en los escritos judiciales, indicando que este patrón refleja la fase de «estratificación» del blanqueo de capitales.
La agencia alegó además que se utilizaron transferencias incrementales para integrar fondos ilícitos en el sistema bancario antes de que fueran gastados. En un caso concreto, en noviembre de 2023, Gaturu recibió dos pagos por un total de 7 000 dólares de la plataforma de pagos estadounidense Chime. A continuación, Gaturu transfirió 8 400 dólares a la cuenta de Mwendwa en el Equity Bank en tres plazos. Mwendwa, a su vez, reenvió los fondos a Michael, quien los ingresó en la cuenta bancaria de Kithure.
El segundo canal consistía en stablecoins Tether que se canalizaban a través de múltiples cuentas de la plataforma de intercambio Binance para romper el vínculo con sus fuentes. La ARA ha indicado que las investigaciones siguen en curso, y que las autoridades kenianas enviaron una solicitud de asistencia judicial recíproca al Gobierno de EE. UU. en mayo de 2026 para obtener registros financieros internacionales.
La acción judicial se produce en un momento en que las autoridades kenianas intensifican la lucha contra los flujos financieros ilegales relacionados con las criptomonedas, ante la preocupación de que los activos digitales se estén utilizando para eludir los sistemas tradicionales de supervisión financiera.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
