Dos empresarios tailandeses afirman que Tether incluyó en una lista negra 42,4 millones de dólares de sus USDT cuatro meses antes de que ningún tribunal autorizara la congelación, y ahora han presentado una demanda para recuperarlos.
Inversores tailandeses demandan a Tether por la retención de 42 millones de dólares en USDT sin orden judicial
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Puntos clave
- Según la demanda, Tether congeló 42,4 millones de dólares en USDT vinculados a dos inversores tailandeses el 30 de octubre de 2025.
- La orden de incautación no llegó hasta el 19 de febrero de 2026, casi cuatro meses después de la congelación.
- Los demandantes solicitan que se levante la inclusión en la lista negra, se paguen una indemnización por daños y perjuicios y se devuelvan los ingresos de las reservas de Tether.
Un bloqueo antes de cualquier orden judicial
Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas interpusieron una demanda contra Tether el 31 de agosto ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, alegando que el emisor de la stablecoin no tenía fundamento legal para bloquear sus fondos. Según la demanda, Tether incluyó en una lista negra diez direcciones de Ethereum que poseían un total de 42 417 785,62 dólares en USDT el 30 de octubre de 2025, meses antes de que existiera ninguna orden judicial.
Dicha orden judicial procedía, en realidad, de un caso totalmente distinto. Un juez de instrucción del Distrito Este de Carolina del Norte dictó la orden de incautación n.º 5:26-MJ-1267-JG el 19 de febrero de 2026, en relación con una investigación sobre una estafa de inversión relacionada con el sacrificio de cerdos. Los investigadores alegaron que las carteras en cuestión habían recibido fondos procedentes de estafas de criptomonedas basadas en relaciones sentimentales. Los demandantes afirman que no formaban parte de esa estafa y que no tuvieron conocimiento de la congelación hasta mucho después de que sus fondos ya estuvieran bloqueados.
La demanda recae sobre una empresa que congela fondos de forma habitual, dado que Tether ha colaborado con la OFAC y las fuerzas del orden estadounidenses en algunas de las mayores congelaciones de activos de la historia de las stablecoins, incluida una congelación de 344 millones de dólares en abril relacionada con actividades ilícitas, y un periodo en mayo en el que la empresa incluyó en una lista negra a 371 direcciones y congeló aproximadamente 515 millones de dólares en USDT en tan solo 30 días.
Tether afirma que ha colaborado en miles de casos policiales en todo el mundo, pero el poder de congelación unilateral de la empresa, integrado en el contrato inteligente del USDT a través de una clave administrativa centralizada, es precisamente lo que impugna esta nueva demanda.
Lo que pretenden los demandantes
La demanda solicita una resolución declarativa, una orden judicial, una indemnización por daños y perjuicios, la devolución de cualquier ingreso que Tether haya obtenido de las reservas que respaldan los tokens congelados y una indemnización punitiva. Los demandantes solicitan específicamente que se prohíba a Tether quemar o reemitir los USDT objeto de litigio mientras el caso esté pendiente, y piden al tribunal que obligue a eliminar sus direcciones de la lista negra.
Este no es su primer intento de obtener una resolución. El 31 de julio presentaron una solicitud independiente en Carolina del Norte para reclamar la devolución de los fondos, pero ni ese procedimiento ni la demanda de Nueva York han dado lugar a una resolución sobre la titularidad o la responsabilidad de Tether.
Cómo se complican las congelaciones en las estafas de «pig-butchering»
Las estafas de «pig-butchering» suelen consistir en que los estafadores establecen relaciones falsas con las víctimas durante meses antes de dirigirlas hacia plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas, y los investigadores suelen rastrear los fondos robados a través de docenas de carteras antes de dar con aquellas que merece la pena congelar.
La parte del rastreo es donde las cosas se complican un poco, ya que la orden judicial de Carolina del Norte abarcaba una redada más amplia en la que, según los fiscales, más de 61 millones de dólares en USDT estaban vinculados a carteras relacionadas con el fraude de inversiones, pero los demandantes tailandeses argumentan que sus diez direcciones quedaron atrapadas en esa redada sin que existiera ninguna prueba individualizada que las relacionara con la estafa.
Probablemente, la cuestión central del caso a medida que avance el proceso será determinar si las carteras manejaron realmente fondos procedentes de la estafa o si simplemente realizaron transacciones con direcciones que, a su vez, habían hecho lo mismo en algún momento. ¡Nos esperan unos meses interesantes!
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
