El lunes, Tether, uno de los principales actores del sector de las stablecoins, reveló que había colaborado en la congelación de casi 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán. Sin embargo, ese mismo día, el Wall Street Journal (WSJ) publicó una exclusiva en la que citaba un informe recién publicado por los demócratas del Senado en el que se detallaba la dependencia de Irán respecto al USDT.
Tether y los demócratas del Senado se enfrentan por la red de criptomonedas clandestina de Irán
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Puntos clave
- Un informe del Senado examinó 846 direcciones de criptomonedas sancionadas, alegando que el USDT de Tether desempeña un papel central en la red bancaria paralela de Irán.
- Tether rechazó las acusaciones, señalando que solo en 2026 se habían congelado casi 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán.
- El estudio del Senado, de 24 páginas, reveló que el USDC apenas tenía presencia en comparación con el USDT, lo que plantea nuevas dudas sobre cómo los emisores de stablecoins controlan las actividades ilícitas.
Un informe del Senado examina 846 direcciones de criptomonedas vinculadas a Irán
Tras el reportaje del WSJ, se ha hecho público el documento en el que se basa, publicado por la Subcomisión Permanente de Investigaciones. El informe se titula «Tethered to Terror: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network» (Atados al terror: las criptomonedas y la red bancaria en la sombra de Irán), y el estudio fue impulsado por el senador Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut). El análisis desglosa 846 direcciones de criptomonedas distintas que están sancionadas por EE. UU. o Israel, concretamente carteras vinculadas a Irán o a grupos respaldados por Irán.
El informe afirma que Tether (USDT) es la principal vía de pago con criptomonedas de Irán, y que algunas de las carteras tienen incluso vínculos con el Banco Central de Irán (CBI). Los autores sostienen que el USDT se sitúa en el centro de varias redes que, según se informa, conectan los ingresos del petróleo iraní y las liquidaciones con Hezbolá, los hutíes y Hamás. La subcomisión considera que Tether es demasiado lento a la hora de congelar fondos y sostiene que esto crea un «entorno permisivo».
Tether responde a las acusaciones con congelaciones por valor de 550 millones de dólares vinculadas a Irán
Ese mismo día, Tether publicó su propio informe. En una entrada de su blog, Tether aborda la revelación por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de la «Operación Economic Outcast», y el emisor de la stablecoin insistió en que la empresa está «plenamente comprometida con el apoyo a los esfuerzos globales contra las finanzas ilícitas».
A continuación, Tether destacó varios casos de congelación en los que la empresa colaboró con las fuerzas del orden para detener flujos ilícitos. Además, Tether afirmó que colabora con la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF).
«En conjunto, esas medidas suponen aproximadamente 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán congelados solo en 2026», afirma la empresa.
El USDT domina las conclusiones, mientras que el director ejecutivo de Tether rechaza la premisa del informe
El análisis de la subcomisión también señala que, además del USDT, los grupos con sede en Irán también están utilizando bitcoin (BTC), ether (ETH), TRX y otras altcoins. La stablecoin USDC de Circle fue un caso aparte, según detalla el informe.
«El mayor competidor del USDT, el USDC —la moneda estable vinculada al dólar emitida por Circle, el segundo mayor emisor de monedas estables— tuvo una presencia extremadamente limitada en el análisis del subcomité», declara el estudio de 24 páginas.
Aunque el informe aborda el bitcoin, otras altcoins y las monedas estables, se centra principalmente en la moneda estable USDT de Tether. En la entrada del blog de la empresa publicada el lunes por la mañana, el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, parecía estar totalmente en desacuerdo con la premisa del informe.
«Tether ha demostrado de forma constante que el USDT no es un refugio para actores sancionados, organizaciones terroristas o redes criminales», insistió Ardoino en la entrada del blog de Tether.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
