Las sanciones del Reino Unido afectan a redes de criptomonedas vinculadas a Rusia en una campaña de represión a gran escala

Las plataformas de intercambio de criptomonedas se enfrentan a medidas en virtud de la Regulación 17A del Reino Unido

El Reino Unido anunció el 26 de mayo un paquete de sanciones dirigido a las rutas de criptomonedas utilizadas para transferir fondos a Rusia. Las medidas se centran en las plataformas de intercambio, los proveedores de pagos, la infraestructura de monedas estables, los bancos y las personas vinculadas a redes de evasión de sanciones. El Gobierno británico afirmó que el paquete se dirige a los canales de criptomonedas y a la red A7, y que las medidas entran en vigor de inmediato.

Entre las entidades relacionadas con las criptomonedas mencionadas en el paquete se encuentran EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer y OJSC State Brokerage Company. Chainalysis declaró: «El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) del Reino Unido ha sancionado a 18 plataformas de intercambio de criptomonedas, proveedores de pagos y personas físicas por ayudar a Rusia a eludir los bloqueos comerciales internacionales mediante el uso de activos digitales». El Gobierno británico declaró:

«El Reino Unido ha anunciado hoy un nuevo paquete de sanciones dirigidas a las plataformas de intercambio de criptomonedas y a la “red A7”, utilizada por Rusia para eludir las restricciones existentes y canalizar fondos con el fin de alimentar su guerra bárbara contra Ucrania. Estas sanciones entrarán en vigor de inmediato».

Los objetivos relacionados con la A7 forman un grupo independiente dentro del paquete de sanciones. Entre ellos se incluyen Alistera Limited, OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin e Irina Akopyan. Las autoridades describieron la A7 como una red respaldada por el Kremlin que se utiliza para mover dinero a través de canales financieros vinculados a Kirguistán, financiar adquisiciones militares y procesar los ingresos de la venta de petróleo.

Las nuevas sanciones del Reino Unido aumentan la presión sobre los canales criptográficos de Rusia

Elliptic calificó la medida como «uno de los paquetes de sanciones centrados en criptoactivos más amplios hasta la fecha». La empresa señaló que el Reino Unido aplicó por primera vez la Regulación 17A a las plataformas de intercambio de criptoactivos, ampliando drásticamente las obligaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) del Reino Unido. Chainalysis afirmó que la norma se centra en los principales canales de pago financieros al cortar las relaciones de corresponsalía bancaria y restringir las transferencias en las que participen las entidades designadas.

La infraestructura de las stablecoins constituye otra capa de riesgo. Chainalysis relacionó A7 con A7A5, una stablecoin respaldada por el rublo emitida en Kirguistán, y señaló que registró un volumen de operaciones de 93 000 millones de dólares en su primer año. Elliptic identificó a OJSC Virtual Asset Issuer como el emisor de USDKG. El análisis también vinculó a Grinex con las operaciones de A7A5 y describió a Grinex como el sucesor de Garantex.

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, Yvette Cooper, declaró:

«Si el Kremlin cree que puede eludir nuestras sanciones escondiéndose tras redes de criptomonedas y sistemas financieros en la sombra, está muy equivocado».

Para los mercados de criptomonedas, el paquete de sanciones aumenta la presión sobre las plataformas de intercambio y las redes de pago vinculadas a los flujos de liquidez dirigidos a Rusia. Las medidas también amplían el escrutinio en torno a la infraestructura de las monedas estables, los canales de liquidación transfronterizos y las plataformas asociadas a la actividad criptográfica rusa sancionada.