Japón ha añadido esta semana a la plataforma rusa de intercambio de criptomonedas Garantex a su lista de activos congelados, sumándose así a Estados Unidos y a la Unión Europea en sus medidas contra una plataforma que, según el Tesoro, gestionaba más de 100 millones de dólares vinculados al ransomware y otras actividades ilícitas. Pero hay un pero. Las autoridades estadounidenses confiscaron el dominio de Garantex en marzo de 2025, y el Tesoro afirma que su personal ya había transferido los depósitos de los clientes a la plataforma sucesora, Grinex.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón impone a Garantex la congelación de activos
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Puntos clave
- Japón congeló Garantex el 2 de octubre, incorporando las criptomonedas a un paquete más amplio de sanciones contra Rusia.
- Elliptic afirma que Garantex procesó más de 60 000 millones de dólares tras la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses en 2022.
- El Tesoro afirma que el personal de Garantex transfirió los depósitos de los clientes a la plataforma sucesora, Grinex.
Japón congela una plataforma de intercambio que ya había sido clausurada
Japón ha congelado los activos de una plataforma de cripto rusa que las autoridades estadounidenses dejaron fuera de servicio hace 19 meses, lo que ilustra el peculiar juego del «whack-a-mole» de las sanciones internacionales.
Garantex Europe OU ocupó el puesto n.º 402 en el anexo de sanciones de Japón del 2 de octubre, entre contratistas de defensa, empresas industriales y un paquete dirigido a 35 buques vinculados al comercio petrolero de Rusia. Sin embargo, Garantex ya había sido sancionada por Washington en 2022, perdió su dominio a manos del Servicio Secreto de EE. UU. en marzo de 2025 y vio cómo Tether congelaba las monedas estables de su plataforma. Para entonces, sin embargo, el siguiente acto ya estaba en marcha.
Más de 96 000 millones de dólares pasaron por Garantex
Garantex no era precisamente un actor secundario. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancionó por primera vez a la plataforma de intercambio el 5 de abril de 2022, alegando que operaba en el sector de los servicios financieros de Rusia. Posteriormente, el Tesoro señaló que más de 100 millones de dólares en transacciones procesadas por Garantex desde 2019 estaban vinculadas al ransomware, al terrorismo y a otras actividades ilícitas. Eso no frenó precisamente el negocio.
La empresa de análisis de cadenas de bloques Elliptic señaló que Garantex procesó más de 60 000 millones de dólares tras las sanciones de 2022 y más de 96 000 millones de dólares en total. Estonia ya le había revocado la licencia por incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, mientras que la Unión Europea acabó sancionando también a la plataforma de intercambio.
La presión se intensificó finalmente en marzo de 2025. El Servicio Secreto de EE. UU. y sus socios extranjeros confiscaron el dominio de Garantex, mientras que el Departamento de Justicia hizo públicas las acusaciones contra los ejecutivos Aleksandr Mira Serda y Aleksej Besciokov. Besciokov fue detenido en la India. Sobre el papel, Garantex había quedado destrozada.
El sucesor esperaba entre bastidores
Había un problema con ese final tan limpio. El Tesoro afirmó posteriormente que el personal de Garantex transfirió los depósitos de los clientes a otra plataforma llamada Grinex. Los registros citados por el Tesoro mostraban que la plataforma Grinex se había constituido en Kirguistán en diciembre de 2024, meses antes de que se confiscara el dominio de Garantex. En lugar de reconstruir la empresa tras la redada, al parecer los operadores ya tenían un lugar al que trasladar el negocio. El 14 de agosto de 2025, la OFAC volvió a incluir a Garantex en su lista y sancionó a Grinex, a tres ejecutivos y a seis empresas relacionadas en Rusia y Kirguistán. También se señaló a otra plataforma sucesora, Exved. TRM Labs ha descrito esta maniobra como una característica propia de este sector del negocio de las criptomonedas. Las plataformas de intercambio que se enfrentan a medidas coercitivas pueden preparar con antelación lugares de sustitución, lo que permite que los clientes, los monederos y la actividad comercial migren cuando las autoridades llaman a la puerta. Se cierra el escaparate. La maquinaria sigue funcionando.
Tokio cierra otra puerta
No obstante, la última medida de Japón cierra una puerta financiera real. En virtud de la Ley de Divisas y Comercio Exterior, los residentes y las empresas japonesas necesitan ahora autorización para realizar pagos a Garantex Europe OU o celebrar determinados acuerdos de depósito, fideicomiso y préstamo con ella. En la práctica, denegar ese permiso supone la congelación de activos. Los contratos anteriores al 2 de octubre cuentan con un periodo de gracia limitado si las obligaciones se cumplen antes del 1 de noviembre. El paquete de medidas de Tokio va mucho más allá de las criptomonedas. Japón también restringió las exportaciones a cuatro entidades fuera de Rusia y Bielorrusia, sometió a 35 buques a controles que abarcan servicios y financiación específicos, y amplió las restricciones sobre los bienes capaces de reforzar la base industrial de Rusia. Garantex es el bicho raro del grupo, una plataforma de intercambio de criptomonedas situada entre fábricas, empresas de defensa y buques.
La lista de Japón tampoco menciona la plataforma sancionada Grinex, ni congela las criptomonedas que se encuentran fuera de la jurisdicción japonesa, ni revierte de alguna manera los miles de millones que pasaron por Garantex tras su primera designación como entidad sancionada. Esto deja una aritmética incómoda tras el papeleo. Las autoridades pueden sancionar a una entidad, confiscar un sitio web y congelar saldos. El problema más complicado surge cuando las personas que están detrás de ese nombre ya han hecho las maletas.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
