Tres plataformas de intercambio de criptomonedas y dos plataformas de pago se ven afectadas por nuevas sanciones del Reino Unido por su presunta intentona de eludir las restricciones impuestas a Rusia. Las medidas se dirigen contra los canales financieros que las autoridades asocian con la evasión de sanciones, en un momento en que el Reino Unido intensifica la presión sobre la financiación de la guerra por parte de Moscú.
Reino Unido sanciona exchanges cripto por evasión fiscal ligada a Rusia
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Puntos clave
- TRM ha relacionado a TokenSpot con más de 950 millones de dólares enviados a A7, Grinex y Garantex.
- Cryptomus y Heleket aparecen bajo una misma razón social.
- A7 afirmó haber movido más de 90 000 millones de dólares en 2025.
Cryptomus y Heleket figuran en una misma lista del Reino Unido
Las plataformas de negociación y los proveedores de pagos sospechosos de ayudar a Rusia a eludir las restricciones financieras se convirtieron en objetivo de nuevas sanciones británicas el 8 de octubre. El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) los incluyó en 38 nuevas designaciones que abarcan servicios financieros, empresas petroleras, petroleros y proveedores militares. Las autoridades afirmaron que dos de las plataformas sancionadas procesaron o facilitaron transacciones con la red A7, respaldada por el Kremlin. El FCDO declaró:
«El mensaje es sencillo: si ayudas a Rusia a financiar o equipar esta guerra, sufrirás las consecuencias».
Entre las empresas de criptomonedas y pagos afectadas se encuentran Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG y Planeta, según TRM Labs. La empresa de inteligencia de blockchain identificó a Cryptomus y Heleket como marcas incluidas en la única entrada de Xeltox. Xeltox está registrada en Canadá, mientras que TokenSpot, Tsunami Payments y Processing KG lo están en Kirguistán.
El director de Processing KG, Ulan Arymbaevich Bukabaev, también fue incluido en la lista, mientras que en la notificación de la empresa se señala al Ministerio de Finanzas de Kirguistán como su entidad matriz. TRM explicó que las personas y empresas sujetas a la jurisdicción británica deben congelar los fondos y recursos económicos de las partes designadas y no pueden ponerlos a disposición de dichas partes.
Las transferencias de TokenSpot ponen el foco en las conexiones con la red A7
TokenSpot envió más de 950 millones de dólares en total a las plataformas de intercambio de criptomonedas Grinex y Garantex, ya sancionadas anteriormente, y a la red A7, según informó TRM el 8 de octubre. La firma evaluó con un alto grado de certeza que TokenSpot opera como una empresa pantalla de Grinex, citando una infraestructura de monederos compartida.
El sistema de pagos de A7 utiliza A7A5, una moneda estable respaldada por el rublo emitida por Old Vector LLC, que las autoridades estadounidenses designaron en agosto de 2025. Las autoridades británicas citaron la afirmación de A7 de haber movido más de 90 000 millones de dólares el año pasado, aproximadamente la mitad del gasto militar anual de Rusia.
Las autoridades estadounidenses también actuaron contra A7 el 1 de octubre a través de la «Operación Economic Outcast». La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro la sancionó por ser una importante organización criminal transnacional.
La reciente acción de EE. UU. contra la infraestructura de activos digitales de A7 también incluyó una propuesta independiente de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para prohibir determinadas transferencias de fondos en las que participaran las empresas intermediarias del grupo, conocidas como subagentes. La agencia emitió una alerta al respecto dirigida a las instituciones financieras; la prohibición de las transferencias sigue siendo una propuesta.
El Reino Unido amplía las medidas anteriores contra los canales de criptomonedas de Rusia
Las últimas medidas del Reino Unido se suman a un paquete de medidas del 26 de mayo dirigido contra redes de criptomonedas y de pago vinculadas a Rusia. Esa acción incluía a Huobi Global, conocida como HTX, Exmo, Bitpapa, Rapira y entidades asociadas a A7.
La aplicación de la ley a nivel internacional continuó cuando Japón sometió a Garantex Europe OU a medidas de congelación de activos el 2 de octubre. La empresa ya se había enfrentado a restricciones estadounidenses y a una operación policial en marzo de 2025. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda describió a Grinex como una entidad sucesora creada por personal de Garantex, a la que se transfirieron los depósitos de los clientes.
Más allá de los canales financieros, el paquete de medidas británico del 8 de octubre también incluyó a Zarubezhneft e INK Capital, lo que elevó la cobertura de las sanciones del Reino Unido por encima del 90 % de la capacidad de producción petrolera de Rusia, según informó el FCDO. Se añadieron otros doce petroleros de la «flota en la sombra» utilizados para eludir los controles sobre el petróleo, lo que elevó el total de esa categoría por encima de los 600. Otras 17 entidades y personas fueron objeto de sanciones por suministros de importancia crítica para el ámbito militar, entre los que se incluyen máquinas-herramienta, productos electrónicos y materiales utilizados en la producción de misiles y drones.
"Acta de Responsabilidad de El Salvador de 2025" tiene como objetivo que el Senado imponga sanciones al poder ejecutivo del gobierno de El Salvador.
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Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
