Un informe reciente destaca que los grupos delictivos no solo utilizan las criptomonedas para blanquear dinero, sino que también están apostando activamente por las inversiones en criptomonedas para generar beneficios. Además, las criptomonedas están facilitando la integración de grupos locales con actores extranjeros, proporcionándoles liquidez y asistencia.
Los cárteles de Latinoamérica recurren a las criptomonedas para ampliar sus flujos de actividades ilícitas
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Puntos clave
- Los cárteles latinoamericanos gestionan granjas de minería de criptomonedas, lo que permite que los fondos ilícitos parezcan legítimos para eludir a las fuerzas del orden.
- Los grupos delictivos han creado redes fintech para blanquear más de 50 000 millones de dólares en criptomonedas con redes internacionales.
- El aumento de los vínculos con el terrorismo está provocando llamamientos para una supervisión más estricta de las fintech y una congelación más rápida de los activos digitales en Latinoamérica.
La adopción de las criptomonedas en Latinoamérica proporciona herramientas adicionales a los delincuentes
El auge de las criptomonedas en Latinoamérica, una región que se ha convertido en una de las más dinámicas en cuanto a la adopción de activos digitales, también ha permitido a los delincuentes sacar partido de este sistema financiero alternativo y de los procesos asociados al mismo.
Según Diálogo Américas, dado que el uso de las criptomonedas por parte de los actores delictivos está vinculado principalmente al blanqueo de capitales, estas organizaciones han recurrido a la minería y a otras inversiones en criptomonedas para ocultar el origen de parte de sus ganancias ilícitas.
Prueba de ello son las recientes operaciones llevadas a cabo por la policía mexicana y brasileña, que han desmantelado complejos de minería presuntamente gestionados por entidades criminales como el Comando Vermelho brasileño y el Cartel de Jalisco Nueva Generación mexicano, que ya habían sido vinculados anteriormente a actividades de blanqueo de capitales mediante criptomonedas.
Álvaro Marques, un exagente de la Policía Federal brasileña, explicó por qué la minería resulta atractiva para estos grupos. «La ventaja es que las criptomonedas obtenidas a través de la minería tienen un origen técnico que puede asociarse a una actividad legítima. Esto plantea dificultades adicionales a la hora de rastrear los activos financieros», declaró.
Además, las organizaciones criminales con sede en Latinoamérica han comenzado a crear su propia red de intermediarios financieros para mover criptomonedas de «forma legal». La Operación Flujo Oculto (Fluxo Oculto) desmanteló una red de seis empresas de tecnología financiera que blanquearon más de 5 000 millones de dólares para el Primeiro Comando da Capital (PCC) entre 2022 y 2025. En junio, la Administración Trump designó al PCC como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Otros grupos criminales, como el Tren de Aragua, también se han visto implicados en delitos similares.
No obstante, las criptomonedas también han proporcionado a estos grupos acceso a grandes redes internacionales de blanqueo de capitales, incluidas las de origen ruso y chino. Por ejemplo, Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda., una empresa fintech gestionada por ciudadanos chinos en Brasil, presuntamente operaba como un esquema de blanqueo de capitales, facilitando estos servicios a operadores de apuestas en línea. La red procesó más de 50 000 millones de dólares antes de ser desmantelada.
Los investigadores han identificado incluso vínculos entre organizaciones terroristas como Hezbolá y Al Qaeda y los cárteles locales, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre la importancia de reforzar la coordinación internacional para hacer frente a esta integración en curso.
Caio Motta, arquitecto sénior de soluciones de Chainalysis para América Latina, declaró a Diálogo Américas que las entidades financieras que facilitan estos delitos deben estar sujetas a estrictos controles de supervisión.
«Esto implica reforzar los procesos de concesión de licencias y supervisión, supervisar las transacciones en tiempo real, aumentar el escrutinio de los intermediarios extrabursátiles y las sociedades ficticias, mejorar la cooperación internacional y acelerar la congelación y el embargo de activos digitales», concluyó.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
