México y la UE unen fuerzas para combatir el blanqueo de capitales con criptomonedas a escala mundial

México y la UE colaborarán para frenar las actividades de blanqueo de capitales con criptomonedas

A pesar de que ha aumentado el uso de criptoactivos y monedas digitales para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas, los Estados también se están uniendo para intercambiar información y aumentar la vigilancia sobre estos flujos.

Roberto Velasco Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de México, y Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, revelaron que ambos países están estudiando formas de colaborar para frenar las actividades de blanqueo de capitales mediante criptomonedas en ambas jurisdicciones.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en la VIII Cumbre México-UE, donde la presidenta de México, Claudia Sheimbaum, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, firmaron un acuerdo comercial que incluye una inversión de 5000 millones de euros en México.

«En lo que respecta a la cooperación en materia de seguridad entre México y la Unión Europea, hoy hemos debatido cómo las organizaciones criminales llevan a cabo actividades a escala global —como el blanqueo de capitales— y, por supuesto, cuestiones relacionadas con el uso de criptomonedas para este tipo de actividades ilícitas», declaró Álvarez.

Además, indicó que ambas partes tenían la intención de «mantener un diálogo y explorar oportunidades de cooperación para hacer frente a estas amenazas y actividades».

La colaboración entre México y la UE es relevante, dado que el Cartel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones de narcotráfico del hemisferio occidental, tiene actividades en Europa.

En mayo de 2025, Europol y la Gendarmería Nacional francesa desmantelaron una organización que producía y distribuía metanfetamina con la coordinación y ayuda del Cartel de Sinaloa. El grupo también operaba utilizando criptomonedas para facilitar sus transacciones financieras ilegales.

Recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. sancionó a seis personas y dos empresas por su participación en actividades de blanqueo de capitales.

Según la OFAC, el grupo recibía grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de drogas ilícitas en EE. UU. y lo cambiaba por criptomonedas para enviarlo al Cartel de Sinaloa en México.

En julio de 2025, la DEA también incautó 10 000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a las actividades del cártel.