Estados Unidos sanciona a la red del Cartel de Sinaloa por blanquear los ingresos del narcotráfico mediante criptomonedas

EE. UU. sanciona a las redes de blanqueo de dinero del Cartel de Sinaloa mediante criptomonedas

El miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Gobierno de EE. UU. sancionó a seis personas y dos empresas por su participación en una trama de blanqueo de capitales para el cártel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas vinculadas a los flujos de fentanilo que entran en el país.

Armando de Jesús Ojeda Avilés es el jefe de esta red, que también incluye a Jesús Alonso Aispuro Félix, Rodrigo Alarcón Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero. También fueron designados la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y Gorditas Chiwas, un restaurante mexicano con sede en Chihuahua.

Los designados están acusados de organizar un plan para recoger entregas de grandes cantidades de efectivo, producto de la venta de drogas ilícitas como el fentanilo, la metanfetamina y la cocaína, incluyendo su procesamiento y conversión en criptomonedas para enviarlas al Cartel de Sinaloa en México.

Ojeda Aviles forma parte de la facción «Chapitos» del Cartel de Sinaloa, formada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, también conocido como «El Chapo». El Tesoro de EE. UU. afirma además que estaba a cargo de supervisar los envíos de narcóticos procedentes de México hacia EE. UU.

Otras seis personas también fueron designadas por su participación en las mismas actividades, entre ellas el traslado de grandes cantidades de efectivo de Estados Unidos a México y el uso de empresas para ocultar el origen de estos fondos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó que la administración Trump no permitirá que los terroristas inunden las fronteras de EE. UU. con veneno.

«El Tesoro seguirá actuando contra los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener la seguridad de Estados Unidos», declaró.

Tras estas designaciones, la OFAC explicó que «todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados». Además, también quedan bloqueadas las empresas en las que estas personas tengan una participación del 50 % o más.

Otros grupos criminales, como el Tren de Aragua, también han sido sancionados por la OFAC por utilizar criptomonedas para blanquear fondos ilícitos.