La operación, denominada «Exchange», contó con la participación de más de 50 agentes que ejecutaron 13 órdenes de registro y incautación y 11 órdenes de detención provisional en el estado de São Paulo. La organización utilizaba criptomonedas para blanquear fondos ilícitos vinculados al Primeiro Comando da Capital (PCC).
La Policía Federal de Brasil desarticula una red de blanqueo de dinero mediante criptomonedas por valor de 2.000 millones de dólares vinculada al cártel PCC
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Puntos clave
- La policía brasileña puso en marcha la Operación Exchange, desarticulando una red del PCC que blanqueaba 2 000 millones de dólares a través de criptomonedas.
- Una designación descoordinada de la OFAC de EE. UU. filtró la redada, lo que permitió que un sospechoso clave del blanqueo escapara.
- Las autoridades ejecutaron 24 órdenes judiciales en São Paulo y detuvieron a un sospechoso vinculado a la red de Florida.
Brasil desmantela una red de blanqueo de capitales mediante criptomonedas vinculada al PCC
La Policía Federal brasileña puso en marcha el viernes la Operación Exchange, dirigida contra una organización criminal de alto perfil vinculada al Primeiro Comando da Capital (PCC), designado por Brasil como «Terrorista Global Especialmente Designado» (SDGT), que utilizaba criptomonedas y efectivo para blanquear fondos ilícitos y transferirlos desde Florida a Brasil.
La operación, en la que participaron 50 agentes de policía, incluyó la ejecución de 13 órdenes de registro y incautación y 11 órdenes de detención provisional en distintos lugares del estado de São Paulo.
Según los medios locales, la policía informó de que la organización utilizaba «un sistema estructurado para mover fondos mediante transferencias ilícitas de criptomonedas y transporte de efectivo».
Las autoridades estimaron que, a través de este esquema, estos delincuentes blanquearon casi 2 000 millones de dólares mezclando transacciones entre usuarios, grandes operaciones bancarias y efectivo. No obstante, no se ha identificado a ninguna plataforma de intercambio implicada en este esquema, ya que las investigaciones aún están en curso.
El 1 de julio, Victor Henrique de Oliveira Shimada y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dos sospechosos de formar parte de esta organización, fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), junto con tres empresas brasileñas y una portuguesa, debido a sus vínculos con el PCC.
En aquel momento, el Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que Shimada había sido «un eslabón clave» para estas operaciones. Shimada ayudó a blanquear «más de 30 millones de dólares en ganancias ilícitas generadas en varias ciudades de Estados Unidos y sus alrededores, utilizando criptomonedas para transferir fondos de vuelta a Brasil en nombre del PCC», alegó la oficina.
Mientras que Nunes Henrique de Oliveira fue detenido, Shimada se encuentra ahora en paradero desconocido. El jefe de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, se refirió a la falta de coordinación entre la inclusión en la lista de la OFAC y la Operación Exchange, revelando que la policía tuvo que ejecutar estas órdenes antes de lo previsto inicialmente.
«De hecho, si no hubiera existido esta designación, quizá el resultado habría sido diferente y podríamos haber localizado a esta persona. Nuestra investigación se ha visto perjudicada», declaró en una rueda de prensa.
La Administración Trump designó al PCC y al Comando Vermelho como SDGT en mayo, cuando el secretario de Estado Marco Rubio declaró que estos dos grupos «cuentan con miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra agentes de policía brasileños, funcionarios públicos y civiles».
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
