Una investigación en curso desde 2024 ha identificado a una banda de 18 personas dedicada al blanqueo de capitales que utilizaba varias cuentas bancarias, sociedades ficticias y transferencias de criptomonedas para blanquear fondos procedentes de las actividades ilegales del grupo venezolano «Tren de Aragua».
Chile desarticula una red de blanqueo de criptomonedas valorada en 88 millones de dólares vinculada al cartel sancionado «Tren de Aragua»
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Puntos clave
- Chile detuvo a 18 personas por una red de blanqueo de criptomonedas de 88 millones de dólares vinculada directamente a la banda Tren de Aragua.
- Poniendo en peligro la seguridad bancaria, Juan Carlos Pérez Asencio utilizó el Banco Santander para abrir varias cuentas desde 2019.
- Héctor Barros congeló 140 cuentas y confiscó 300 000 dólares, procesando a 18 sospechosos para paralizar los activos de la banda.
Chile desmantela una red de blanqueo de criptomonedas de 88 millones de dólares vinculada a Tren de Aragua
Una investigación de dos años ha dado lugar a la detención de 18 personas que operaban una trama que incluía activos criptográficos para blanquear las ganancias de actividades ilícitas de la banda venezolana Tren de Aragua en Chile.
La operación, ejecutada el martes por la policía chilena y la Fiscalía del Sur, se llevó a cabo en tres regiones del país y desmanteló una compleja red de cuentas bancarias, empresas irregulares y remesas de criptomonedas.
Juan Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano que ocupaba el cargo de ejecutivo de recuperación del Banco Santander desde 2019, desempeñó un papel importante al proporcionar al grupo las herramientas necesarias para llevar a cabo eficazmente sus operaciones.
Informes locales indicaron que Pérez Asencio abrió varias cuentas bancarias para el grupo, lo que le permitió ejecutar grandes transacciones cuyos fondos procedían del narcotráfico, la extorsión, la prostitución y los secuestros.
Héctor Barros, el fiscal encargado del caso, afirmó que el grupo había blanqueado más de 88 millones de dólares, declarando que se trataba de «uno de los mayores casos de blanqueo de capitales que hemos visto en nuestro país, vinculado al Tren de Aragua». «Diría que es la primera vez que les hemos golpeado donde más les duele: sus activos», añadió.
Barros precisó que estos fondos «salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas, con destino a otros países». Durante la operación, se congelaron más de 140 cuentas bancarias y se incautaron 300 000 dólares al grupo.
La acción sigue a otra operación de gran repercusión llevada a cabo en julio, cuando las autoridades chilenas también desarticularon un grupo llamado «Tren del Mar». En aquel momento, 52 personas fueron detenidas por utilizar cuentas bancarias y criptomonedas para blanquear unos 13,5 millones de dólares y trasladar estos fondos a Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina.
Tren de Aragua, un grupo criminal internacional de origen venezolano, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. en 2024. La oficina declaró que el grupo «se infiltró en las economías criminales locales de Sudamérica, estableció operaciones financieras transnacionales, blanqueó fondos a través de criptomonedas y estableció vínculos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), sancionado por Estados Unidos».
