La fiscalía estadounidense ha imputado a dos hombres en un caso de blanqueo de criptomonedas por valor de 389 millones de dólares vinculado a un servicio de bitcoins de la dark web. Las autoridades han indicado que por sus monederos pasaron 10 333 BTC, mientras que las detenciones, las incautaciones de dominios, la congelación de activos y los procedimientos de extradición se extienden ahora a varios países.
Una operación policial a escala mundial paraliza un servicio de bitcoins de la Dark Web tras el robo de 10 333 BTC de varias carteras
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Puntos clave
- Los fiscales afirman que AudiA6 movió más de 389 millones de dólares a través de carteras de criptomonedas.
- Las autoridades detuvieron a dos presuntos operadores de alto rango en Georgia tras una operación multinacional contra la ciberdelincuencia.
- Los esfuerzos de extradición podrían llevar a los acusados a Pensilvania, donde cada uno de ellos se enfrenta a hasta 20 años de prisión si son declarados culpables.
Operación global contra un servicio de blanqueo de bitcoins, dominios y criptoactivos
La Fiscalía del Distrito Este de Pensilvania anunció el 11 de junio los cargos contra Ruslan Igorevich Tkachuk y Alexander Vladimirovich Ledenev en un caso de blanqueo de criptomonedas. Los cargos se derivan de la presunta gestión por parte de los acusados de AudiA6, un servicio de blanqueo de criptomonedas que, según los investigadores, procesó más de 389 millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde su lanzamiento en 2021. Las autoridades detuvieron el miércoles en Georgia a Tkachuk, de 37 años, y a Ledenev, de 25. La denuncia penal imputaba a ambos hombres por conspiración para blanquear instrumentos monetarios y blanqueo de capitales mediante una operación encubierta. Los fiscales identificaron a Tkachuk como ciudadano ucraniano y a Ledenev como ciudadano ruso, ambos residentes en Batumi, República de Georgia. Las fuerzas del orden declararon:
«Mediante el análisis de la cadena de bloques, las fuerzas del orden han determinado que aproximadamente 10 333 bitcoins («BTC»), valorados en aproximadamente* 389 747 417 dólares en el momento de las transacciones, se depositaron en los monederos de criptomonedas de AudiA6 desde que se lanzó el servicio en 2021».
Los fiscales describieron a ambos acusados como miembros de alto rango de la organización AudiA6. La denuncia alegaba que gestionaban el servicio de blanqueo de criptomonedas y Dark2Web, un foro de ciberdelincuencia donde AudiA6 anunciaba sus servicios. Un anuncio supuestamente ofrecía ocultar el origen de las criptomonedas rastreables hasta actividades delictivas a cambio de comisiones que alcanzaban el 5 %.
Los investigadores revisaron los datos de la cadena de bloques y los registros financieros vinculados a las carteras de AudiA6. La denuncia alegaba que los fondos ingresaban al servicio procedentes de mercados de la dark web, grupos de ransomware, servicios de ciberdelincuencia y otras fuentes ilícitas. Las autoridades también describieron depósitos indirectos procedentes de fuentes ilegales en carteras vinculadas a la operación de blanqueo.
Un banner de incautación sustituye a los sitios web de la web clara y la dark web
Una operación coordinada se centró en la infraestructura de AudiA6 junto con las detenciones. En la desarticulación participaron el Servicio Secreto, la Investigación Criminal del IRS, Europol, Eurojust y socios de las fuerzas del orden de Australia, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Japón, Polonia, Suiza y el Reino Unido.
Las autoridades registraron tres propiedades y actuaron contra servidores y dominios en Estados Unidos, Islandia, Alemania y Francia. Se bloquearon cuentas de Telegram vinculadas a la red, se congelaron activos en criptomonedas y se incautaron dispositivos digitales. El banner de incautación sustituyó a los sitios web de la web visible y la dark web de AudiA6 y Dark2Web. Las fuerzas del orden declararon:
«De los aproximadamente 10 333 bitcoins depositados, unos 393,39 BTC (valorados en unos 19 234 331 dólares en el momento de las transacciones) se recibieron directamente de mercados conocidos de la dark web, organizaciones de ransomware, servicios de ciberdelincuencia y otras fuentes ilícitas, mientras que otros fondos se depositaron indirectamente desde fuentes ilícitas en carteras de AudiA6».
Según el comunicado, Tkachuk y Ledenev permanecen bajo custodia en Georgia. La Fiscalía de los Estados Unidos tiene previsto solicitar su extradición al Distrito Este de Pensilvania. Si son declarados culpables, cada acusado se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.
