Un corredor colombiano de criptomonedas conocido como «Rey» ha sido condenado a 160 meses de prisión federal por ayudar a blanquear 14,5 millones de dólares procedentes del narcotráfico utilizando el USDT de Tether y por participar en una conspiración para la importación de cocaína. La operación conectaba a narcotraficantes colombianos, una plataforma de intercambio de criptomonedas estadounidense sin licencia y una red de sociedades ficticias. La fiscalía también consiguió una orden de decomiso por valor de 14,75 millones de dólares, mientras que cinco coacusados recibieron penas de prisión.
Red de blanqueo con stablecoins envía a prisión a corredor colombiano
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Puntos clave
- El corredor de criptomonedas colombiano Leonardo Zuluaga Duque ha sido condenado a 160 meses de prisión por blanquear fondos procedentes del narcotráfico.
- La fiscalía rastreó 14,5 millones de dólares en USDT de Tether a través de sociedades ficticias estadounidenses y empresas colombianas.
- La operación de criptomonedas sin licencia de Maximilien de Hoop Cartier movió más de 470 millones de dólares en ingresos ilícitos.
Un corredor de criptomonedas colombiano, condenado a 160 meses de prisión tras el desmantelamiento de una red de tráfico de drogas centrada en el USDT
La operación ha supuesto para el corredor más de 13 años entre rejas. El miércoles 21 de octubre de 2026, la fiscalía federal anunció que Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, de 63 años, fue condenado a 160 meses de prisión por su participación en el blanqueo de aproximadamente 14,5 millones de dólares y por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. El caso también sacó a la luz una operación financiera mucho mayor que movía cientos de millones de dólares.
Del dinero de la droga colombiana a las cuentas bancarias estadounidenses
Entre mayo y noviembre de 2023, Zuluaga Duque colaboró con varios cómplices para mover aproximadamente 14,5 millones de dólares procedentes del tráfico de drogas a través de una red transfronteriza de blanqueo mediante criptomonedas.
La operación seguía un esquema financiero sencillo. Los ingresos ilícitos se convertían en la moneda estable USDT en Colombia, se transferían a un intermediario estadounidense y se cambiaban por dólares estadounidenses. A continuación, esos dólares pasaban por sociedades ficticias estadounidenses antes de regresar a empresas colombianas, donde se convertían en pesos y se distribuían. En el centro de la operación estadounidense se encontraba Maximilien de Hoop Cartier, un ciudadano argentino que afirmaba tener vínculos con la famosa dinastía de joyeros Cartier. Cartier dirigía un negocio de transferencia de criptomonedas sin licencia a través de empresas que se presentaban ante los bancos como empresas tecnológicas legítimas. La fiscalía afirmó que su operación procesó más de 470 millones de dólares en ganancias ilícitas, una cifra que supera con creces los 14,5 millones de dólares atribuidos directamente a las actividades de blanqueo de Zuluaga Duque. Cartier se declaró anteriormente culpable y fue condenado a ocho años de prisión federal.
La conspiración relacionada con la cocaína pone el caso al descubierto
Las transacciones con criptomonedas eran solo la mitad del problema. Los investigadores federales también relacionaron a Zuluaga Duque con una operación destinada a introducir cocaína desde Colombia a Nueva York. En noviembre de 2023, fuentes confidenciales que colaboraban con las fuerzas del orden organizaron una transacción que implicaba aproximadamente nueve kilogramos de pasta de cocaína. Los fiscales afirmaron que el material estaba destinado a ser procesado para convertirlo en cocaína antes de su entrega en el estado de Nueva York.
Adrián Fernando Areiza Ceballos entregó los estupefacientes a un agente encubierto, mientras que Zuluaga Duque cobró una comisión por ayudar a organizar la transacción. La operación continuó hasta febrero de 2024, cuando los investigadores organizaron otra posible compra de aproximadamente 100 kilogramos de pasta de cocaína. Posteriormente, la policía colombiana ejecutó órdenes de registro y recuperó unos 111 kilogramos. Para entonces, la presión ya era máxima. Las autoridades colombianas detuvieron a Zuluaga Duque y a otros acusados en Medellín el 30 de abril de 2024, con la ayuda de la Interpol.
La fiscalía toma medidas enérgicas contra el blanqueo internacional mediante criptomonedas
El fiscal federal Jamie McDonald afirmó que los acusados utilizaban criptomonedas, sociedades ficticias y canales bancarios tradicionales para trasladar los beneficios de actividades delictivas a través de las fronteras internacionales. McDonald declaró:
«El acusado y sus cómplices pusieron en marcha un sofisticado plan internacional para utilizar criptomonedas, una red de sociedades ficticias en EE. UU. y Colombia, y numerosas cuentas de criptomonedas».
El juez federal ordenó a Zuluaga Duque la confiscación de 14 751 846 dólares, junto con las criptomonedas asociadas a cuatro direcciones bajo su control. También se le impuso una libertad vigilada de cinco años. Los cinco coacusados ya han sido condenados, con penas de prisión que oscilan entre los tres y los ocho años.
El caso supone una distinción incómoda para cualquiera que presente las criptomonedas como el único mecanismo de blanqueo: las transferencias de USDT movieron el valor a través de las fronteras, pero los bancos convencionales, las sociedades ficticias y las transacciones en dólares fueron indispensables para convertir ese valor de nuevo en pesos colombianos con los que se pudiera gastar.
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Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
