El grupo, vinculado a envíos de cocaína de más de 6,5 toneladas a Europa a través del puerto de Río de Janeiro, utilizaba sacos de café y cemento para ocultar la droga. El dinero obtenido con estas ventas se blanqueaba mediante sociedades ficticias, entre las que se incluían concesionarios de coches de lujo y criptomonedas.
Operación Commodity: la policía brasileña desarticula una red de blanqueo de cocaína y criptomonedas por valor de 196 millones de dólares
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Puntos clave
- Brasil desarticuló una red de tráfico que había enviado más de 6,5 toneladas de cocaína a Europa desde 2021.
- La operación «Commodity» se saldó con 13 detenciones y la congelación de casi 196 millones de dólares en activos ilícitos.
- Los delincuentes utilizaron un concesionario de coches de lujo y sociedades ficticias para blanquear el dinero de la droga a través de criptomonedas.
La «Operación Commodity» desmantela en Brasil una red de blanqueo de dinero procedente del tráfico de 6,5 toneladas de cocaína mediante criptomonedas
La Policía Federal de Brasil ha tomado medidas contra una red de tráfico de drogas de gran envergadura que utilizaba criptomonedas para blanquear los fondos obtenidos de su actividad de exportación de narcóticos a Europa.
El jueves, la Policía Federal brasileña anunció los resultados de la Operación Commodity, que desarticuló las actividades de un grupo que utilizaba el puerto de Río de Janeiro para contrabandear cocaína oculta en cargamentos de café, cemento y mortero que se enviaban principalmente a Europa, mediante una red logística que abarcaba Sudamérica, Europa y Asia.
Las investigaciones apuntan a que el grupo ha traficado más de 6,5 toneladas de cocaína desde 2021 hacia diversos países europeos, entre ellos Francia, Bélgica, Alemania, Eslovenia y España.
Durante la operación, que abarcó acciones en São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina y Espírito Santo, se llevaron a cabo 13 detenciones preventivas y 44 registros y incautaciones, y los tribunales ordenaron la incautación de activos y la congelación de bienes por un valor de hasta 1 000 millones de reales (casi 196 millones de dólares). En uno de estos lugares se produjo un tiroteo, en el que un sospechoso falleció a causa de las heridas de bala al oponer resistencia.
El grupo tenía vínculos con el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), dos organizaciones criminales que la Administración Trump designó como «Terroristas Globales Especialmente Designados» (SDGT) y que ya habían sido objeto de la Operación Exchange, que desmanteló a principios de este mes una red de blanqueo de capitales mediante criptomonedas valorada en 2 000 millones de dólares.
La policía indicó que un concesionario de coches de lujo situado en el área metropolitana de São Paulo, que ofrecía vehículos de las marcas Ferrari, Porsche, Corvette y Land Rover, formaba parte de la operación que utilizaba sociedades ficticias para blanquear los ingresos del tráfico de drogas mediante criptomonedas.
A través de estas sociedades ficticias, los operadores emitían facturas sin documentación justificativa, introduciendo estos fondos en el sistema financiero brasileño y utilizando las criptomonedas para ocultar y enmascarar sus transacciones.
«Los sospechosos deberán responder, en la medida de sus responsabilidades, por los delitos de organización criminal transnacional, tráfico internacional de drogas y blanqueo de capitales, sin perjuicio de cualquier otro delito que pueda revelarse en el transcurso de las investigaciones», concluyó la Policía Federal.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
