EE. UU. incluye a Bitbank en una lista negra por transferencias de bitcoins por valor de cientos de millones

El Departamento del Tesoro bloquea a Bitbank y a su desarrollador

Las empresas que gestionan flujos de criptomonedas iraníes se enfrentan a un mayor riesgo de sanciones estadounidenses después de que el Departamento del Tesoro haya incluido en su lista a otra plataforma de intercambio perteneciente a la red del financiero Babak Zanjani. La designación de Bitbank, del 17 de septiembre, también afecta a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que desarrolló el software de la plataforma de intercambio y es una filial de Dot One Value Creation Group, designada anteriormente. La OFAC también ha sancionado a tres socios de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari, todos ellos ejecutivos de Dot One.

El Tesoro describe a Zanjani como un empresario iraní y evasor de sanciones que opera en los sectores de la exportación de petróleo, el transporte, la tecnología y los servicios financieros. La OFAC lo designó en enero por operar en el sector financiero iraní. El Tesoro señaló que fue condenado en Irán por malversar miles de millones de dólares de ingresos petroleros y alegó que financió grandes proyectos en apoyo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y del régimen iraní, mientras que las plataformas de intercambio vinculadas a Zanjani procesaban fondos para monederos electrónicos vinculados al IRGC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) alega que Zanjani utilizó Bitbank entre junio y julio para transferir cientos de millones de dólares en bitcoins al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El Tesoro también afirmó que la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe, designada anteriormente, ha utilizado la plataforma de intercambio desde junio para transferir al régimen iraní los pagos que recibía. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró:

«Las designaciones de hoy relativas a la infraestructura de activos digitales iraníes dejan perfectamente claro que los esfuerzos por financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC. Si apoyas al régimen iraní, el Departamento del Tesoro te sancionará».

La empresa de inteligencia de blockchain TRM Labs relacionó esta medida con un grupo más amplio de plataformas de intercambio, empresas de pagos, aplicaciones para consumidores e infraestructura de blockchain propia. Su análisis de la red Zanjani indica que aproximadamente 1.000 millones de dólares en actividades vinculadas al IRGC pasaron por Zedcex y Zedxion, dos plataformas de intercambio sancionadas a principios de este año.

Bitbank amplía la ofensiva contra las criptomonedas en Irán

Esta última designación sigue a la medida adoptada en enero por la OFAC contra Zanjani y las plataformas de intercambio registradas en el Reino Unido Zedcex y Zedxion. El Tesoro alegó que las plataformas procesaban fondos vinculados a contrapartes del IRGC, mientras que Zedcex registró más de 94 000 millones de dólares en transacciones desde su constitución en 2022, según las conclusiones previas de la agencia.

La campaña se amplió de nuevo en junio, cuando la OFAC designó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, junto con cuatro ciudadanos iraníes. El Tesoro describió a Nobitex como la mayor plataforma de intercambio de activos digitales de Irán y alegó que gestionó más de la mitad de las entradas de criptomonedas del país durante 2025, al tiempo que facilitaba pagos vinculados al IRGC. La OFAC volvió a centrarse en la propia red de Zanjani el 24 de julio, designando a Dot One Value Creation Group y a otras empresas y facilitadores vinculados a él.

La «Operación Economic Outcast» es una campaña del Departamento del Tesoro, de ámbito gubernamental, puesta en marcha el 24 de agosto para desarticular las redes que Irán utiliza para contrabandear petróleo, eludir sanciones y financiar el terrorismo. La iniciativa sometió al sector de los activos digitales de Irán a sanciones en virtud de la Orden Ejecutiva 13902. Esa determinación sectorial aumentó la exposición a sanciones secundarias para las empresas y personas extranjeras que operan en el sector o lo apoyan.

La designación bloquea activos y aumenta los riesgos de las transacciones

La Orden Ejecutiva 13902 permite al Tesoro bloquear a las personas que operan en los sectores económicos iraníes designados y a las partes que les prestan apoyo sustancial. La orden ejecutiva de 2020 también abarca a las instituciones financieras extranjeras que, a sabiendas, facilitan transacciones significativas relacionadas con los sectores afectados o con personas bloqueadas, lo que podría restringir su acceso a cuentas corresponsales o de pago a través de Estados Unidos.

Los bienes pertenecientes a las partes designadas que entren en Estados Unidos o queden bajo control estadounidense quedan ahora bloqueados y deben notificarse a la OFAC. Las entidades en las que las personas bloqueadas tengan una participación del 50 % o más también quedan bloqueadas, mientras que las personas estadounidenses, por lo general, no pueden realizar transacciones que las involucren sin autorización o una exención. Las sanciones civiles pueden aplicarse sobre la base de la responsabilidad objetiva, lo que significa que una infracción puede dar lugar a responsabilidad sin necesidad de demostrar la intención.

El libro mayor público de Bitcoin crea un registro permanente de las transacciones, pero las direcciones no identifican a sus propietarios sin pruebas que las vinculen con personas u organizaciones. Una transacción de Bitcoin reasigna la propiedad mediante un mensaje firmado que la red verifica y registra, lo que permite a los investigadores rastrear los movimientos una vez que las direcciones de monedero pertinentes se han atribuido a los actores sancionados.