Las sanciones de Nobitex afectan a la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, mientras aumentan los riesgos de incumplimiento normativo

Cuatro plataformas de intercambio y cuatro ciudadanos afectados a medida que EE. UU. amplía su campaña de sanciones sobre las criptomonedas en Irán

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) designó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, junto con cuatro ciudadanos iraníes. Las instituciones financieras extranjeras y los particulares también pueden enfrentarse a sanciones si realizan determinadas transacciones con estas empresas.

El Tesoro afirmó que Nobitex procesó más del 50 % de todas las entradas de activos digitales iraníes en 2025 y facilitó pagos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, incluidas carteras asociadas a actores de ransomware afiliados al IRGC.

La agencia también alegó que Nobitex ayudó al Banco Central de Irán a acceder a cientos de millones de dólares en monedas estables utilizadas para respaldar el rial, al tiempo que permitía a personas del régimen acceder a las bolsas internacionales y eludir las sanciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el Gobierno de Irán había «aprovechado» la tecnología de activos digitales para eludir sanciones y transferir riqueza, y añadió que el Tesoro «seguiría el rastro del dinero» a través de bancos y activos digitales. La OFAC designó a Nobitex en virtud de la Orden Ejecutiva 13224 por apoyo material al IRGC y en virtud de la Orden Ejecutiva 13902 por operar en el sector financiero iraní.

Otras plataformas de intercambio mencionadas

Wallex, descrita por el Tesoro como la segunda mayor plataforma de intercambio de activos digitales de Irán por volumen, recibió alrededor del 12 % de las entradas de activos digitales iraníes en 2025 y presuntamente facilitó transacciones vinculadas al IRGC.

Bitpin recibió alrededor del 10 % de las entradas de activos digitales iraníes en 2025 y procesó millones de dólares en transacciones vinculadas al IRGC, según el Tesoro. Ramzinex, una plataforma con sede en Teherán fundada en 2018, procesó más de 2450 millones de dólares en transacciones, incluyendo actividades vinculadas al IRGC y a una institución financiera respaldada por el Gobierno.

Aumentan los riesgos de incumplimiento

Las sanciones congelan los bienes y los intereses en bienes dentro de la jurisdicción de EE. UU. y, en general, prohíben a las personas estadounidenses realizar transacciones con las partes designadas. Las entidades en las que las personas bloqueadas posean una participación del 50 % o más también quedan bloqueadas.

Para las empresas de criptomonedas, la medida aumenta la importancia de filtrar direcciones, contrapartes y la exposición de las plataformas de intercambio vinculadas a Irán. La medida también supone un mayor riesgo para las entidades no estadounidenses que facilitan transacciones significativas en las que intervienen las plataformas mencionadas. La designación se produce tras un periodo turbulento para Nobitex. La plataforma sufrió un ataque que le supuso pérdidas de aproximadamente 90 millones de dólares en junio de 2025, lo que supone otro acontecimiento importante para el ecosistema de criptomonedas de Irán.

Nobitex ha sido descrita como la mayor plataforma de activos digitales de Irán y un centro neurálgico de la actividad criptográfica del país, que sirve como puerta de entrada para el mercado minorista, así como un lugar para la transferencia transfronteriza de valor al margen de los canales bancarios tradicionales. Para los operadores y los equipos de cumplimiento normativo, el mensaje es claro: la exposición a las plataformas de intercambio iraníes es ahora más visible, más fácil de rastrear y más susceptible de ser objeto de escrutinio por parte de las autoridades.