La Administración Trump ha anunciado una serie de iniciativas que supondrán una inversión de más de 18 millones de dólares para desarticular las redes delictivas en el Pacífico, incluidos 5 millones de dólares destinados a formar a las unidades financieras en la investigación de criptomonedas, como parte del programa PACIFIC.
EE. UU. lanza programa de 5 millones en el Pacífico contra cripto ilícita
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Puntos clave
- Estados Unidos ha destinado 44 millones de dólares para ayudar a los países del Pacífico a combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad del ámbito marítimo.
- Una asignación de 5 millones de dólares del programa PACIFIC se destinará a formar a los agentes regionales en el rastreo de criptomonedas y la investigación forense digital.
- La iniciativa actualiza las leyes locales contra el blanqueo de capitales para desarticular los flujos de dinero de los cárteles a través de activos digitales.
Estados Unidos invertirá 5 millones de dólares en formación sobre criptomonedas en el marco de la iniciativa PACIFIC
Estados Unidos está haciendo frente a las redes de delincuencia financiera en el Pacífico con inversiones reales, centrándose en las criptomonedas como herramienta que los delincuentes pueden utilizar para el blanqueo de capitales.
Como parte de su participación en la primera Conferencia de Ministros de Policía de EE. UU. y las Islas del Pacífico (COPMIN), la Administración Trump anunció una serie de inversiones en diversos ámbitos para apoyar una respuesta conjunta de las naciones del Pacífico ante el crimen organizado en la región.
El Departamento de Estado de EE. UU. subrayó que «las redes que amenazan a las comunidades del Pacífico operan como una única organización criminal. Cada eslabón de esta cadena depende de los demás. Para desarticularla es necesario actuar en cada eslabón, empezando por el punto en el que las drogas y los precursores entran por primera vez en el comercio legítimo».
Se destinaron más de 44 millones de dólares a poner en marcha una respuesta interregional contra estas redes delictivas, con el fin de garantizar la seguridad del dominio marítimo del Pacífico, fomentar la eficacia de las alianzas duraderas y desarticular los flujos de dinero gestionados por las redes delictivas de la zona.
Casi 18,2 millones de dólares se destinaron a mejorar la preparación de las naciones del Pacífico, así como a detectar y frustrar los flujos de dinero que financian las operaciones de los grupos narcotraficantes que operan en la zona del Pacífico.
De esta cantidad, 5 millones de dólares se destinaron al programa de la Alianza del Pacífico para la Lucha contra las Finanzas Ilícitas y la Ciberdelincuencia (PACIFIC), que se centra en dotar a las islas del Pacífico de las herramientas necesarias para detectar el uso de activos digitales en operaciones delictivas.
En el marco de PACIFIC, «las agencias federales de EE. UU. formarán a los funcionarios en el rastreo de criptomonedas, las investigaciones sobre la titularidad real y la informática forense. También ayudarán a actualizar las leyes contra el blanqueo de capitales y la ciberdelincuencia de acuerdo con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Convenio de Budapest», afirmó la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.
Además, el programa PACIFIC se centrará en actualizar la legislación regional contra el blanqueo de capitales y la ciberdelincuencia para que se ajuste a las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Convenio de Budapest.
Las medidas de la Administración Trump son coherentes con el énfasis puesto en la lucha contra las organizaciones criminales y los cárteles de México, incluido el cártel de Sinaloa, por utilizar activos digitales para blanquear el dinero procedente de la venta ilegal de estupefacientes.
«PACIFIC protege la economía digital de confianza que los programas estadounidenses de nube y telecomunicaciones están ayudando a construir en toda la región», concluyó la oficina.
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Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
