Carlos Érick Vázquez González, un ciudadano mexicano que trabajó con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se ha declarado culpable de cargos de lavado de dinero en relación con el narcotráfico en EE. UU. y México. Vázquez González utilizó criptomonedas para estos delitos.
El DOJ atrapa a un intermediario del cártel en un esquema de lavado de dinero con criptomonedas de $4 millones
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Conclusiones clave
- Un intermediario del cártel se declaró culpable de lavar 4 millones de dólares mediante cripto, enfrentando hasta 20 años de prisión.
- El corredor intercambió depósitos en cripto por dólares transfronterizos, lo que permitió a los cárteles eludir a las autoridades.
- Esta condena del DOJ impulsa una nueva iniciativa de un grupo de trabajo, intensificando la ofensiva de EE. UU. contra los cárteles que usan cripto.
Un capo del narcotráfico mexicano admite su participación en un esquema de lavado de dinero con criptomonedas por 4 millones de dólares
Un importante intermediario que respaldaba las actividades de lavado de dinero del cártel mexicano entre EE. UU. y México ha sido procesado.
El viernes, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Carlos Érick Vázquez González, un ciudadano mexicano, se había declarado culpable de delitos de lavado de dinero con fondos provenientes de actividades de narcotráfico después de ser extraditado desde México en octubre.
El DOJ reveló que Vázquez González era un intermediario clave para corredores de dinero no identificados, quienes depositaban las ganancias de la venta de drogas en una billetera de criptomonedas bajo su custodia. Vázquez González movía estos fondos para lavar el dinero, intercambiando criptoactivos por dólares en México y devolviéndolos a los mismos corredores de dinero, pero del otro lado de la frontera.
Si bien el comunicado de prensa no mencionó el nombre de la organización involucrada en estas entregas y recogidas de efectivo, informes lo vinculan con la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderada por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien murió en una operación conjunta en febrero.
Vázquez González recibió depósitos de aproximadamente 4 millones de dólares de estos corredores y aceptó una comisión de 40.000 dólares por su participación en el esquema.
Al declararse culpable, Vázquez González enfrenta hasta 20 años de prisión, y su sentencia se dará a conocer el 17 de diciembre.
El DOJ subrayó que este procesamiento formaba parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional establecida por la Orden Ejecutiva del presidente Trump “Protegiendo al Pueblo Estadounidense contra la Invasión”, dedicada a “eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de contrabando y trata de personas”.
El procesamiento y la declaración de culpabilidad de Vázquez González se producen mientras el gobierno de EE. UU. ha estado investigando la conexión entre las criptomonedas y los cárteles criminales.
En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. sancionó a 12 personas y dos empresas que supuestamente desempeñaron las mismas funciones que Vázquez González, sirviendo como intermediarios financieros de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
En julio, la DEA incautó 10 millones de dólares en criptomonedas derivados de las operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
