Tether congela 344 millones de dólares en USDT a petición de la OFAC y las fuerzas del orden estadounidenses

• Tether congeló 344 millones de dólares en USDT el 23 de abril de 2026, en coordinación con la OFAC y las fuerzas del orden estadounidenses.
• Tether ha colaborado en más de 2300 casos a nivel mundial, congelando 4400 millones de dólares en activos, incluidos 2100 millones vinculados a agencias estadounidenses.
• El director ejecutivo, Paolo Ardoino, señaló que Tether seguirá realizando un seguimiento en tiempo real y coordinándose directamente con las fuerzas del orden en el futuro.

Tether bloquea 344 millones de dólares en fondos de stablecoins vinculados a la evasión de sanciones y a redes criminales

El emisor de stablecoins declaró el jueves que la congelación se llevó a cabo después de que los investigadores identificaran las carteras y las señalaran por evasión de sanciones, actividad de redes criminales u otros usos ilícitos. Tether actuó para restringir los activos antes de que los fondos pudieran transferirse a otros destinos.

La acción se coordinó con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y múltiples agencias policiales de EE. UU. Tether afirmó que sigue las directrices de la OFAC sobre la Lista de Nacionales Especialmente Designados y mantiene una política de tolerancia cero respecto al uso delictivo de sus productos. El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, se refirió directamente a la acción. «El USDT no es un refugio seguro para actividades ilícitas», afirmó Ardoino. «Cuando se identifican vínculos creíbles con entidades sancionadas o redes criminales, actuamos de forma inmediata y decisiva». Ardoino señaló la infraestructura pública de la cadena de bloques como una herramienta fundamental para la aplicación de la ley. Se pueden rastrear las transacciones, marcar las carteras y congelar los activos antes de que los fondos se muevan de nuevo. Esa visibilidad ofrece a los investigadores algo que el dinero en efectivo tradicional no puede ofrecer.

Tether afirmó que actualmente colabora con más de 340 organismos encargados de hacer cumplir la ley en 65 países. Esa cooperación ha contribuido a resolver más de 2300 casos a nivel mundial, incluidos más de 1200 relacionados con las fuerzas del orden estadounidenses.

En conjunto, esos casos han dado lugar a la congelación de más de 4.400 millones de dólares en activos, de los cuales más de 2.100 millones están vinculados directamente a las autoridades estadounidenses.

La congelación del 23 de abril encaja en un patrón más amplio de coordinación entre Tether y los investigadores federales. El Departamento de Justicia de EE. UU. reconoció anteriormente el apoyo de Tether en dos acciones de aplicación de la ley independientes relacionadas con el fraude de la «matanza de cerdos», que dieron lugar a incautaciones de casi 61 millones de dólares y aproximadamente 225 millones de dólares, respectivamente. Tether afirmó que su modelo se centra en la supervisión en tiempo real y la coordinación directa con los investigadores durante los casos activos. La empresa describió ese enfoque como diferente al de las plataformas que solo responden una vez que los fondos ya se han dispersado. Ardoino afirmó que las plataformas que no actúan con rapidez exponen a los usuarios, erosionan la confianza y permiten que se rompa la aplicación de la ley. La respuesta de Tether a la acción de abril refleja su posición declarada de que la empresa asume la responsabilidad como uno de los mayores emisores de stablecoins que operan en el mercado.

La congelación se suma a un historial cada vez mayor de acciones policiales basadas en blockchain llevadas a cabo con la cooperación de los emisores. Además, la noticia llega tras el reciente hackeo de KelpDAO y la brecha de seguridad de Drift Protocol. Se ha demostrado que los activos digitales en redes públicas son rastreables y recuperables cuando los emisores y las agencias se coordinan en tiempo real.