La Policía de Inmigración tailandesa detuvo a Wu Chaoshuai, un ciudadano chino que había entrado en el país con un visado de turista en 2019 y que había tomado medidas para eludir la detención. Al parecer, Chaoshuai dirigía una red de blanqueo de criptomonedas que movió más de 74 millones de dólares para una organización criminal transnacional.
La policía tailandesa detiene a un empresario chino responsable de una red de blanqueo de criptomonedas por valor de 74 millones de dólares
ESCRITO POR
COMPARTIR
Puntos clave
- La policía tailandesa detuvo a un capo chino acusado de utilizar plataformas de intercambio de criptomonedas para blanquear más de 74 millones de dólares.
- El sospechoso utilizó documentos de identidad falsos, vehículos modificados y cambios frecuentes de paradero para eludir la detención tras haber excedido la duración de su visado.
- Tailandia le imputará los cargos y solicitará su extradición, lo que supone una nueva medida de represión contra el blanqueo de capitales relacionado con las criptomonedas en la región.
Detienen en Tailandia a un capo chino del blanqueo de capitales mediante criptomonedas
Las autoridades tailandesas anunciaron la detención de un capo del blanqueo de capitales que huyó de China para evitar ser detenido y permaneció en el país tras caducar su visado.
Una investigación que abarcó las actuaciones de varios agentes de la policía de inmigración tailandesa ha concluido con la detención de Wu Chaoshuai, un ciudadano chino que presuntamente dirigía una organización criminal transnacional que utilizaba criptomonedas con fines de blanqueo de capitales.
Las autoridades chinas alegan que Wu actuaba como «mula de cuentas» para la organización, contratando a otras personas para que abrieran cuentas bancarias y cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas con el fin de ocultar y facilitar el movimiento de fondos ilícitos. Wu gestionaba 133 cuentas y, según se informa, procesó transacciones por valor de más de 74 millones de dólares.
Según la tercera división de la policía de inmigración tailandesa, Wu entró en Tailandia con un visado de turista en diciembre de 2019 y permaneció en el país tras su caducidad, probablemente para evitar salir y ser detectado por las autoridades de inmigración, lo que podría dar lugar a su extradición a China.
Para evitar ser rastreado por las autoridades tailandesas, Wu se desplazó por todo el país, evitando permanecer en un mismo lugar durante un periodo prolongado. La prensa tailandesa informó de que Wu se mudaba con frecuencia entre diversas residencias, alquilando casas y apartamentos de lujo en diferentes comunidades. Del mismo modo, Wu también cambiaba el color de su coche y utilizaba matrículas falsas y documentos falsificados para despistar a las autoridades.
No obstante, la policía tailandesa descubrió que Wu se ocultaba en una casa de lujo en la zona de Ramkhamhaeng, en Bangkok. En el momento de su detención, el visado de Wu llevaba caducado más de tres años. Wu será acusado de permanecer en Tailandia tras la caducidad de su visado, y la policía tailandesa coordinará su extradición con las autoridades chinas.
Las autoridades tailandesas han reforzado la supervisión de los movimientos y los delitos relacionados con las criptomonedas. En junio, el Departamento de Investigaciones Especiales desarticuló una organización dedicada al blanqueo de capitales mediante la minería de criptomonedas que blanqueaba más de 300 millones de dólares al año procedentes de estafas en línea y plataformas de juego.
<html> El Banco de Tailandia enfatiza la supervisión de la actividad de Tether para combatir el dinero gris y evaluar los impactos del comercio exterior. </html>
Leer ahora: Informe: Tailandia Pone a USDT Bajo Vigilancia Mientras las Stablecoins Entran en la Operativa de Dinero Gris
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
