La institución anunció que esta medida tiene como objetivo la economía sumergida del país, que en 2015 representaba casi el 41 % de su PIB. El Banco de Tailandia ya está aplicando los controles propuestos sobre las transacciones en efectivo de gran cuantía y sobre los movimientos de lingotes de oro, lo que ha reducido considerablemente los volúmenes.
Lucha contra los flujos ilícitos: Tailandia aplica nuevos controles estrictos a las operaciones de gran volumen con stablecoins
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Puntos clave
- El banco de Tailandia ha establecido controles para detectar transacciones en USDT, lo que limita la elusión de las medidas de cumplimiento normativo.
- Las nuevas normas sobre el origen de los fondos han reducido las grandes retiradas de efectivo en un 35 %, lo que ha impulsado la economía electrónica nacional.
- Las autoridades han restringido la compra anómala de lingotes de oro, reduciendo los volúmenes mensuales para fortalecer el baht local.
El Banco de Tailandia se centra en las transacciones con monedas estables en su campaña contra la economía sumergida
El Banco de Tailandia está tomando medidas para frenar el crecimiento de la pujante economía sumergida del país a través de las monedas estables.
Vitai Ratanakorn, gobernador del Banco de Tailandia, declaró que, como parte de la lucha de la institución para frenar la actividad ilícita a través del sistema financiero establecido, el banco estaba aplicando nuevos controles tanto a las transacciones con monedas estables como a las compras de lingotes de oro.
A través de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa (SEC), el banco estableció un sistema para señalar las transacciones realizadas con USDT, una moneda estable vinculada al dólar, y constató inicialmente que algunas transacciones de gran envergadura, con volúmenes anormalmente elevados, podrían estar eludiendo los canales habituales para sortear las medidas de cumplimiento normativo.
Además, el banco lleva desde abril examinando minuciosamente los grandes depósitos en efectivo, lo que obliga a los clientes que retiran más de 150 000 dólares a explicar por qué necesitan efectivo en lugar de utilizar dinero electrónico.
Ratanakorn explicó que estas medidas habían reducido dichos retiros en un 35 %, y añadió que, en el futuro, se exigirán declaraciones sobre el origen de los fondos para depósitos de igual cuantía.
El oro en lingotes también es objeto de estas medidas, con iniciativas similares destinadas a cerrar las lagunas legales, incluida la retirada de cantidades inusualmente grandes de oro señaladas como anómalas por la oficina nacional contra el blanqueo de capitales.
Estas medidas ya han dado resultados, reduciendo los volúmenes de retirada de oro de 4 000 kg a 700 kg al mes, lo que ha contribuido a mitigar la apreciación del baht tailandés.
Ratanakorn subrayó que «las medidas que estamos aplicando no son soluciones a corto plazo; requieren la aplicación continua de múltiples estrategias paralelas».
Se cree que la economía sumergida de Tailandia es una de las más grandes del mundo y representa una gran parte del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Estas medidas se producen tras la creación, en noviembre, de una oficina de datos encargada de investigar los flujos de dinero irregulares. En aquel momento, el ministro de Hacienda, Ekniti Nitithanprapas, que dirige dicha oficina, mencionó las plataformas de criptomonedas y las casas de cambio como vías de entrada de flujos ilícitos al país.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
