La operación conjunta se saldó con la detención de siete personas: el líder de la red de blanqueo con sede en Suecia y operante en los Emiratos Árabes Unidos, y otras seis personas pertenecientes a la banda en Suecia. La organización había blanqueado más de 7 millones de dólares mediante criptomonedas y tenía vínculos con otras actividades, entre ellas los asesinatos por encargo.
Los Emiratos Árabes Unidos y Suecia desarticulan una banda dedicada a las criptomonedas, valorada en 7 millones de dólares, vinculada a asesinatos por encargo
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Puntos clave
- La policía de los Emiratos Árabes Unidos y de Suecia detuvo a siete miembros de la banda, desmantelando una red de blanqueo de capitales mediante criptomonedas por valor de 7 millones de dólares.
- El seguimiento de las transacciones con criptomonedas de la banda reveló vínculos financieros con el crimen organizado y los asesinatos por encargo.
- La operación conjunta interrumpe la financiación del crimen y impulsa la estrategia de lucha contra el blanqueo de activos virtuales de los EAU para el periodo 2024-27.
Los Emiratos Árabes Unidos y Suecia desmantelan una red de blanqueo de dinero procedente de asesinatos por encargo mediante criptomonedas
La cooperación internacional entre las fuerzas del orden de los EAU y Suecia ha desmantelado una banda con sede en Suecia que blanqueaba dinero procedente del crimen organizado utilizando criptomonedas y que también tenía vínculos con una red de asesinatos por encargo.
Según el Ministerio del Interior de los EAU, durante una operación conjunta, las autoridades detuvieron a siete personas vinculadas a la banda: el líder, detenido en los EAU tras huir de Suecia ante una notificación roja de la Interpol; y otros seis miembros, detenidos en Suecia al mismo tiempo. Las autoridades de los EAU no revelaron las identidades de las personas detenidas.
Las investigaciones relacionaron al grupo con operaciones de blanqueo de capitales que utilizaban criptomonedas para mover fondos obtenidos de actividades ilícitas. La banda, que también estaba vinculada a otros delitos, gestionó y blanqueó más de 7 millones de dólares.
«El rastreo de las transacciones con criptomonedas y el análisis de las pruebas digitales también ayudaron a descubrir vínculos financieros con otras actividades delictivas, entre ellas el crimen organizado y los asesinatos por encargo», declararon las autoridades de los EAU, insinuando la posibilidad de intercambios de criptomonedas a cambio de asesinatos.
El brigadier Abdulaziz Al Ahmad, director general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior, destacó la eficaz cooperación entre los EAU y Suecia, y afirmó que el intercambio de información era fundamental para perseguir redes delictivas internacionales como la desmantelada.
«En colaboración con sus socios internacionales, los EAU seguirán rastreando redes delictivas, desarticulando sus fuentes de financiación y emprendiendo acciones legales contra cualquiera que intente utilizar el territorio del país para actividades delictivas», afirmó, destacando el compromiso de los EAU con las operaciones de aplicación de la ley.
Anders Wiberg, comisario de policía y jefe de la División Internacional de la Autoridad Policial de Suecia, expresó su «sincero agradecimiento a las autoridades de los EAU por su valiosa cooperación y apoyo» tras el resultado positivo de la operación.
La operación se inscribe en el marco de la Estrategia Nacional de los EAU para la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación para el período 2024-2027, que se centra en prevenir los riesgos que plantean los activos virtuales y las formas de ciberdelincuencia que avanzan rápidamente.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
