Un tribunal de Kenia impone siete días de prisión preventiva a un hombre en el marco de una investigación por un fraude de 440 000 dólares relacionado con una aplicación de criptomonedas

Una aplicación sospechosa desencadenó la investigación

Un tribunal keniano ordenó la detención durante una semana del presunto operador de una plataforma de inversión fraudulenta basada en criptomonedas, mientras los detectives investigan una estafa de múltiples niveles que recaudó unos 440 000 dólares de inversores desprevenidos. La orden se dictó a favor de la Unidad de Investigación de Fraudes en los Mercados de Capitales de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI). La unidad argumentó que el caso de fraude implica rastros digitales complejos, múltiples víctimas y posibles cómplices que aún se encuentran en libertad. Según un informe local que cita documentos judiciales, la investigación comenzó después de que Kestrel Capital alertara a las autoridades sobre una aplicación móvil sospechosa que figuraba en Google Play y en la App Store de Apple. La aplicación supuestamente se promocionaba como un fondo de inversión impulsado por inteligencia artificial vinculado a Kestrel Capital y a una segunda entidad, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Los investigadores comunicaron al tribunal que Kestrel Capital negó cualquier relación con la plataforma o con el supuesto socio, lo que suscitó inmediatamente sospechas de suplantación de identidad y tergiversación fraudulenta. Los detectives indicaron que la plataforma prometía rendimientos diarios de hasta un 7 %, captaba usuarios a través de grupos de WhatsApp y les indicaba que depositaran fondos mediante cuentas bancarias, números de Paybill y canales de dinero móvil.

Según se informa, una cuenta bancaria vinculada al sospechoso recibió aproximadamente 260 200 dólares solo entre el 8 y el 29 de abril. El sospechoso, Dickson Ndege Nyakango, fue detenido el 4 de mayo en una sucursal del I&M Bank en Kenyatta Avenue, donde los detectives alegan que intentó retirar fondos de una de las cuentas objeto de investigación.

Al argumentar su caso, los fiscales insistieron en que la puesta en libertad de Nyakango podría poner en peligro la investigación, señalando que los investigadores siguen rastreando cuentas y plataformas digitales adicionales, incluida otra aplicación identificada como GSIWEA. El tribunal estuvo de acuerdo y ordenó que Nyakango permaneciera detenido en la comisaría de Kilimani durante siete días. El asunto volverá a los tribunales a finales de este mes para una actualización.

El caso llega en un momento crucial para el panorama de los activos digitales en Kenia. Tras años de advertencias sobre los esquemas de criptomonedas sin licencia, el Parlamento aprobó la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en octubre de 2025. La ley asigna la supervisión de los servicios de pago basados en criptomonedas al Banco Central de Kenia (CBK), introduciendo requisitos de licencia y contra el blanqueo de capitales, así como normas de protección del consumidor para las plataformas de intercambio, los custodios y otros proveedores de servicios de activos virtuales. Las normas de desarrollo, redactadas por el Tesoro Nacional a principios de este año, siguen a la espera de su publicación en el boletín oficial. A pesar del marco emergente, siguen existiendo lagunas en la aplicación de la ley. Los reguladores han advertido en repetidas ocasiones de que las plataformas sin licencia siguen dirigiéndose a los inversores minoristas con promesas de altos rendimientos, a menudo utilizando las redes sociales, grupos de WhatsApp y suplantando la identidad de instituciones financieras legítimas.