La policía griega ha desarticulado un esquema piramidal no autorizado relacionado con las criptomonedas que estafó a más de 10 000 inversores una cantidad total de aproximadamente 9 millones de dólares, prometiéndoles que duplicarían su dinero en 50 días mediante operaciones automatizadas basadas en inteligencia artificial (IA).
La policía griega desarticula una presunta estafa de criptomonedas basada en IA por valor de 9 millones de dólares que prometía duplicar el dinero
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Puntos clave
- La policía griega detuvo el 30 de septiembre a 17 sospechosos por dirigir un esquema piramidal de criptomonedas de 9 millones de dólares.
- Las afirmaciones falsas sobre operaciones con IA que utilizan las monedas estables USDT y USDC amenazan la confianza del público en las inversiones automatizadas en criptomonedas.
- Los sospechosos detrás de «AT Team Greece» se enfrentarán a un juez de instrucción en el Tribunal de Katerini para su procesamiento formal.
Una fachada de legitimidad
La policía griega ha desmantelado un presunto esquema piramidal de criptomonedas a gran escala que, según las autoridades, estafó a más de 10 000 inversores una cantidad estimada de 9 millones de dólares bajo la apariencia de una asociación de inteligencia artificial (IA).
Según un informe local, 17 personas, entre ellas dos presuntos cabecillas y varios militares, fueron detenidas durante redadas realizadas a primera hora de la mañana del 30 de septiembre, dirigidas por la Subdirección de Investigación y Detección de Delitos de Katerini. Otros nueve sospechosos han sido identificados en el expediente judicial.
Al parecer, la organización operaba bajo una organización tapadera conocida como la Asociación Helénica del Equipo de Inteligencia Artificial, o AT Team Greece. Para crear una apariencia de legitimidad, el grupo estableció sucursales físicas por toda Grecia —entre otras, en Larisa, Katerini, Peristeri, Kanalaki y Mitilene— al tiempo que organizaba eventos sociales, patrocinios públicos y donaciones benéficas.
Promocionado como una plataforma de inversión de bajo riesgo y alta rentabilidad, el esquema prometía a las víctimas que un algoritmo de negociación automatizado basado en IA duplicaría su dinero en stablecoins USDT o USDC en un plazo de 50 días. Durante este periodo, se prohibió a los inversores realizar retiradas de fondos. El 1 de septiembre, todas las funciones de retirada de fondos se congelaron por completo con el pretexto de un cambio de estrategia, dejando atrapados los fondos de los inversores.
La policía describió la plataforma como un clásico esquema piramidal que operaba sin autorización de los reguladores financieros. Los fondos procedentes de los nuevos miembros se utilizaban para pagar comisiones a los miembros anteriores, mientras que los ingresos principales se blanqueaban en bancos digitales extraterritoriales y carteras de criptomonedas.
Redadas y pruebas incautadas
Los registros muestran que la organización se constituyó en abril de 2025 antes de expandirse por todo el país. Durante los interrogatorios preliminares, 18 víctimas denunciaron pérdidas personales que, en conjunto, ascendían a un total de 62 690 dólares.
La operación policial abarcó cinco oficinas, nueve viviendas y un hotel en los principales centros urbanos, entre ellos Atenas, El Pireo, Patras e Ioánina. Durante la operación, los agentes incautaron 330 521 dólares en efectivo, junto con una amplia variedad de pruebas digitales, entre las que se incluyen 32 teléfonos móviles, 15 tabletas, 21 ordenadores portátiles y siete ordenadores de sobremesa.
También se recuperaron 38 memorias USB, 16 discos duros externos, una máquina contadora de billetes, tarjetas SIM, registros financieros y tarjetas bancarias. En el domicilio de uno de los sospechosos se incautaron una pistola de bengalas, petardos y perdigones de metal.
Los 17 detenidos han comparecido ante el fiscal del Juzgado de Primera Instancia de Katerini y han sido remitidos a un juez de instrucción para su enjuiciamiento formal.
La admisión de culpa de Alexander Vinnik llega más de seis años después de su arresto en Grecia el 25 de julio de 2017.
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Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
