Cinco personas, imputadas en Francia por una supuesta ayuda de 2 millones de dólares en criptomonedas a Hamás

Detenciones en Francia y sanciones en EE. UU.

Una investigación conjunta de las fuerzas del orden francesas y estadounidenses ha desmantelado una red de asociaciones sin ánimo de lucro acusadas de aprovechar campañas humanitarias para desviar donaciones en criptomonedas hacia el ala militar de Hamás.

Las autoridades francesas han abierto una investigación formal en París contra cinco personas por financiación organizada del terrorismo, blanqueo de capitales y abuso de confianza. La decisión se produce tras una serie de detenciones coordinadas llevadas a cabo en Saint-Étienne y Saint-André-de-Cubzac (Francia), junto con medidas de aplicación de la ley relacionadas en Estados Unidos.

Según un reportaje de *Le Parisien*, la policía francesa detuvo a tres personas —Faouzi Barika, Amel Oualid y Nordine Barika— en el marco de una operación coordinada con el Departamento de Justicia de EE. UU. El informe añade que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a dos asociaciones con sede en Francia, la Association Baraka y Ensemble C Mieux, así como al comandante de Hamás con sede en Gaza, Saleem Abdallah Saleem al-Zaq.

Las autoridades estadounidenses alegan que la red global recaudó más de 2 millones de dólares entre 2020 y 2026, incluidos 1,5 millones recaudados después del 7 de octubre de 2023, de los cuales cientos de miles se convirtieron directamente en criptomonedas. Las estimaciones judiciales francesas indican que se enviaron aproximadamente 1,1 millones de dólares a través de estos canales locales.

Según el informe, las donaciones se recaudaban inicialmente a través de cuentas de PayPal de particulares y se remitían mediante Western Union utilizando nombres de destinatarios alternativos para eludir los límites de transferencia. Sin embargo, en diciembre de 2021, al-Zaq solicitó transferencias en bitcoins y otros activos digitales para ocultar la identidad de los remitentes y la ubicación de los destinatarios.

Tras las señales de alerta en materia de lucha contra el blanqueo de capitales que suscitó una plataforma inicial de intercambio de criptomonedas respecto al origen de los fondos, los cómplices migraron inmediatamente a plataformas de negociación alternativas, según el informe.

El caso, según un informe de Fincrime Central, pone de relieve la creciente preocupación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por el uso indebido de las plataformas de financiación colectiva en línea y los activos virtuales para la financiación del terrorismo. Los reguladores mundiales hacen hincapié en que, si bien deben reforzarse los controles de cumplimiento en torno a las donaciones transfronterizas y las organizaciones sin ánimo de lucro, las medidas contra el blanqueo de capitales deben seguir siendo selectivas para evitar entorpecer la ayuda humanitaria legítima a Gaza. Los procedimientos judiciales siguen en curso tanto en París como en los tribunales federales de EE. UU.