Los fiscales federales reclaman aproximadamente 47 000 dólares en criptomonedas que presuntamente fueron sustraídas a cinco víctimas mediante una estafa basada en la prestación de asistencia técnica y la suplantación de identidad de organismos públicos. El caso refleja los crecientes esfuerzos por recuperar activos digitales después de que los estafadores conviertan el dinero en efectivo de las víctimas a través de cajeros automáticos de criptomonedas.
DOJ presenta demanda para recuperar 47 000 dólares en criptomonedas de una estafa relacionada con cajeros automáticos
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Puntos clave
- Los fiscales reclaman 47 461,73111 USDT, por un valor aproximado de 47 000 dólares.
- Los pagos de las cinco víctimas llegaron a la misma cartera de criptomonedas.
- La demanda se suma a una serie de recuperaciones de criptomonedas en Massachusetts.
Un aviso en el ordenador llevó a la víctima a un cajero automático de criptomonedas
El 31 de julio se anunció la acción civil de decomiso de la Fiscalía de los Estados Unidos, en la que se reclaman 47 461,73111 USDT. Los fiscales alegan que los estafadores obtuvieron la criptomoneda al indicar a las víctimas que retiraran fondos bancarios y depositaran el efectivo a través de cajeros automáticos de criptomonedas.
Una residente de Ware, Massachusetts, se convirtió en objetivo del fraude después de que su ordenador dejara de responder y mostrara una ventana emergente en la que se le indicaba que llamara al servicio de atención al cliente. La persona que respondió afirmó que su cuenta bancaria había sido comprometida y le indicó que transfiriera el dinero al Gobierno para su custodia. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) declaró:
«Siguiendo las instrucciones de los estafadores, la víctima retiró fondos de su cuenta bancaria y los depositó en un cajero automático de criptomonedas de la marca Bitcoin Depot situado en una gasolinera de Ludlow, Massachusetts».
El dinero depositado a través del cajero de Ludlow fue a parar a manos de los autores del delito, mientras que los investigadores rastrearon posteriormente parte de los fondos hasta una cartera de criptomonedas. Las autoridades incautaron esos fondos en marzo y relacionaron a otras cuatro víctimas de estafas similares con la misma dirección de cartera.
El fraude con cajeros automáticos de criptomonedas llama la atención del Congreso
Las estafas con cajeros automáticos de criptomonedas también han llamado la atención en el Capitolio, donde el 11 de junio se presentó en la Cámara de Representantes de EE. UU. la ley bipartidista «Stop Crypto ATM Scams Act». La legislación federal propuesta aún no se ha convertido en ley.
De aprobarse, el proyecto de ley establecería medidas de protección al consumidor a nivel nacional, incluido un límite diario de transacciones de 2.000 dólares y un límite total de depósito de 10.000 dólares para los nuevos clientes durante sus primeros 14 días. También exigiría advertencias claras sobre el fraude, establecería reembolsos en determinadas circunstancias y reforzaría las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y de mantenimiento de registros para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas. La propuesta se presentó tras los datos del FBI que revelaban que los estadounidenses perdieron más de 333 millones de dólares en estafas relacionadas con cajeros automáticos de criptomonedas en 2025.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. y otros organismos reguladores federales también han intensificado la supervisión de los quioscos de criptomonedas, instando a los operadores a reforzar los controles contra el blanqueo de capitales, vigilar las transacciones sospechosas e identificar patrones de fraude que afecten a consumidores mayores y vulnerables. Otras medidas coercitivas han impuesto sanciones económicas a los operadores que no mantuvieron los programas de cumplimiento exigidos, lo que refleja unos esfuerzos más amplios por reducir el fraude facilitado a través de los cajeros automáticos de criptomonedas.
Las estafas de suplantación de identidad de organismos públicos suelen basarse en la manipulación de la identificación de la llamada, amenazas legales inventadas y exigencias de pago urgentes que dirigen a las víctimas a los quioscos de criptomonedas. El FBI ha advertido de que los delincuentes utilizan estas tácticas para convencer a las víctimas de que deben transferir fondos de inmediato, fuera del alcance de los bancos o de las fuerzas del orden.
Massachusetts amplía la recuperación de criptomonedas vinculadas al fraude
La última demanda se produce tras una acción de decomiso civil presentada el 10 de marzo en la que se reclamaban aproximadamente 3,4 millones de dólares en criptomonedas presuntamente vinculadas a un fraude de inversión en línea y a una trama de blanqueo de capitales. Los fiscales alegaron que se persuadió a las víctimas para que compraran ether como inversión, falsamente presentada como respaldada por oro físico, antes de que los investigadores rastrearan y confiscaran parte de los ingresos.
Otra demanda de decomiso civil presentada el 2 de marzo reclamaba aproximadamente 327 829 dólares en criptomonedas presuntamente vinculadas al blanqueo de los ingresos procedentes de una estafa romántica en línea. Según los documentos judiciales, los investigadores rastrearon los fondos a través de carteras intermediarias, donde se convirtieron en USDT antes de llegar a las carteras incautadas por las autoridades federales en agosto de 2025.
La Fiscalía de los Estados Unidos añadió:
«Esta es una de las varias acciones de decomiso civil que la Fiscalía de los Estados Unidos ha interpuesto con el fin de decomisar criptomonedas rastreadas hasta estafas dirigidas a víctimas de Massachusetts».
Los procedimientos de decomiso civil permiten a terceros presentar reclamaciones de propiedad antes de que un tribunal determine si los activos pueden ser decomisados en favor de los Estados Unidos. Si el Gobierno gana el caso y se resuelven las reclamaciones válidas, las criptomonedas recuperadas podrían devolverse a las víctimas del presunto fraude.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
