El cabecilla de una red de ciberdelincuencia de Singapur ha admitido haber dirigido una red que robó y blanqueó más de 245 millones de dólares en criptomonedas. La organización combinaba la suplantación de identidad en línea con allanamientos de morada, y luego destinaba los fondos robados a la compra de coches de lujo, el alquiler de jets privados y la vida nocturna.
Una banda dedicada a las criptomonedas robó 245 millones de dólares mediante engaños y descarados allanamientos de morada
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Puntos clave
- Malone Lam se declaró culpable de participar en una conspiración en virtud de la ley RICO.
- La red utilizaba el engaño y los robos en viviendas para vaciar carteras de criptomonedas.
- Los miembros gastaron las ganancias en coches por valor de hasta 3,8 millones de dólares y en noches de discoteca que costaban 500 000 dólares.
Malone Lam admite haber liderado la red de robo de criptomonedas
Malone Lam, un ciudadano singapurense de 22 años y residente desde hace poco en Miami, se declaró culpable el 8 de septiembre ante el Tribunal Federal de Distrito de Washington de participar en una conspiración en virtud de la Ley contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). El Departamento de Justicia identificó a Lam como el cabecilla de una red internacional que robó y blanqueó criptomonedas por un valor superior a 245 millones de dólares.
Los fiscales federales describieron a Lam como el organizador que seleccionaba los objetivos y asignaba funciones en toda la extensa operación. Utilizando los alias «Anne Hathaway», «$$$» y «King Greavy», coordinaba a participantes con sede en California, Connecticut, Nueva York, Florida y otros países.
«Si construyes un imperio de ciberdelincuencia, te encontraremos, desmantelaremos tu operación y te haremos rendir cuentas», declaró la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, y añadió:
«Este acusado lideraba una red internacional que se aprovechaba de las víctimas mediante el engaño, invadía su privacidad y robaba cientos de millones de dólares en criptomonedas».
«En colaboración con nuestros socios del FBI y del IRS-CI, seguiremos persiguiendo a los delincuentes que utilizan la tecnología como arma para robar a personas inocentes», continuó Pirro.
El caso federal salió a la luz por primera vez en septiembre de 2024, cuando la fiscalía acusó a Lam y a Jeandiel Serrano de conspirar para robar y blanquear más de 230 millones de dólares a una víctima de Washington. Los cargos originales se centraban en más de 4.100 bitcoins, que los conspiradores habrían obtenido durante un ataque de ingeniería social perpetrado el 18 de agosto de 2024.
La suplantación de identidad en línea derivó en un robo en una vivienda
Los conspiradores no se limitaron únicamente a utilizar código o cuentas comprometidas para acceder a los activos de sus víctimas. Durante el robo en Washington, los participantes presuntamente se hicieron pasar por personal de Google y Gemini, convencieron a la víctima para que revelara información almacenada en Google Drive y la manipularon para que abriera archivos que contenían claves privadas. Los documentos judiciales detallaban cómo los atacantes se repartieron los bitcoins robados tras obtener acceso.
El robo físico se convirtió en el plan B de la organización cuando el engaño y las intrusiones en las cuentas no lograron proporcionarles acceso a las criptomonedas de las víctimas. Marlon Ferro, otro miembro de la red, fue condenado a 78 meses de prisión tras admitir su participación. Entre sus delitos se incluían el robo de un monedero físico que contenía unos 100 bitcoins de una vivienda de Texas y la rotura de la ventana de una casa de Nuevo México con un ladrillo durante otro registro.
La ingeniería social se centra en el comportamiento humano más que en una vulnerabilidad técnica, a menudo haciéndose pasar por un representante de confianza de una empresa. Entre las medidas de defensa habituales contra el fraude con criptomonedas se incluyen mantener las claves privadas y las frases de recuperación fuera de línea, rechazar solicitudes no solicitadas de información sobre el monedero y limitar la divulgación pública de carteras importantes de criptomonedas que puedan atraer ataques digitales o físicos.
Las criptomonedas robadas financiaron una extravagante ola de gastos
La organización de Lam operó desde, como muy tarde, octubre de 2023 hasta, al menos, mayo de 2025, tras desarrollarse a través de relaciones establecidas en plataformas de juegos en línea. Dividía su trabajo entre hackers, ladrones y blanqueadores de dinero. Esa estructura se asemeja a la profesionalización generalizada del fraude con criptomonedas, con estafas de suplantación de identidad que crecieron más del 1.400 % en 2025, a medida que las infraestructuras especializadas y las redes de blanqueo permitían operaciones cada vez más organizadas.
Las denuncias relacionadas con las criptomonedas registraron las pérdidas más elevadas en el último informe anual del FBI sobre delitos en Internet. Los estadounidenses presentaron 181 565 denuncias relacionadas con pérdidas en criptomonedas que superaron los 11 000 millones de dólares durante 2025, mientras que el fraude en inversiones representó casi la mitad de todas las pérdidas por estafas cibernéticas denunciadas.
Los miembros convirtieron las criptomonedas robadas en un estilo de vida muy ostentoso, repleto de artículos de lujo y entretenimiento de alto coste. La fiscalía enumeró servicios en discotecas que costaban hasta 500 000 dólares por noche, relojes valorados en más de 500 000 dólares, aviones privados, viviendas de alquiler, guardias de seguridad y coches exóticos valorados en hasta 3,8 millones de dólares. Lam fue detenido en su vivienda de alquiler de Miami el 18 de septiembre de 2024, y su próxima vista sobre la situación del caso está prevista para el 8 de diciembre.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
