Un tribunal surcoreano ha condenado a Jeong Sang-ho, director ejecutivo de Delio, a 15 años de prisión por malversar aproximadamente 49,2 millones de dólares en activos de criptomonedas de sus clientes y por utilizar documentos falsos para obtener un registro regulatorio.
La campaña de represión contra las criptomonedas en Corea del Sur le cuesta al director general de Delio una condena de 15 años
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Puntos clave
- El Tribunal del Distrito Sur de Seúl condenó al director ejecutivo de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión el 13 de agosto.
- El caso de Delio afecta a unos 70 000 millones de wones, equivalentes a 49,2 millones de dólares, en activos en criptomonedas de los clientes.
- Los acreedores de Delio seguirán de cerca la liquidación y cualquier recurso de apelación tras la resolución de insolvencia prevista para noviembre de 2024.
El tribunal determina que se hizo un uso indebido de los activos de los clientes
Según informes regionales, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl dictó la sentencia el 13 de agosto y ordenó la detención inmediata de Jeong, alegando el riesgo de que pudiera fugarse. La fiscalía había solicitado una pena de 20 años de prisión.
El tribunal declaró a Jeong culpable de malversar unos 70 000 millones de wones, equivalentes a 49,2 millones de dólares, en activos de los clientes. También lo condenó por presentar documentos falsos al registrar a Delio como proveedor de servicios de activos virtuales, una categoría reconocida por el Gobierno para las empresas de criptomonedas.
Según el tribunal, un informe de una empresa de contabilidad presentado para el registro sobrevaloraba las reservas de criptomonedas de Delio en unos 47 600 millones de wones, es decir, 34 millones de dólares. Los jueces afirmaron que Jeong obtuvo la licencia de la empresa de forma deshonesta y promocionó servicios que Delio no tenía capacidad para prestar.
La congelación de los retiros dejó a los usuarios sin acceso
Delio operaba como empresa de depósito y préstamo de criptomonedas, promocionándose como un banco de activos digitales. Los clientes depositaban bitcoins, ethereum y otros criptoactivos a cambio del pago de intereses.
Los problemas de la empresa salieron a la luz en junio de 2023, cuando congeló de forma repentina los retiros de los clientes. Miles de usuarios ya no pudieron acceder a los activos que habían confiado a la plataforma.
La suspensión se produjo en medio de una crisis más amplia que afectaba a las empresas de préstamos de criptomonedas. Delio había depositado los activos de sus clientes en contrapartes externas que sufrieron pérdidas relacionadas con el colapso, en 2022, de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. Haru Invest, otra plataforma de rendimiento surcoreana, también suspendió los depósitos y las retiradas de fondos por esas fechas.
Una sentencia sobre un registro ilegal debilitó un caso de mayor envergadura
Un informe de Newsis señala que Jeong fue absuelto de una acusación más amplia relacionada con unos 250 000 millones de wones, o 175,6 millones de dólares, procedentes de aproximadamente 2 800 clientes. Los jueces dictaminaron que los datos clave de un operador de servidores se habían obtenido de forma ilegal.
Según el tribunal, los investigadores no respetaron el derecho de Delio a participar en el registro ni facilitaron una lista de los elementos incautados. Esto supuso que la base de datos y las pruebas derivadas de ella no pudieran utilizarse, lo que debilitó el argumento principal de la acusación.
No obstante, la fiscalía contaba con cargos alternativos independientes relacionados con unas 1 100 víctimas y 70 000 millones de wones. Dichos cargos constituyeron la base de la condena. Jeong también fue absuelto de las acusaciones relacionadas con otras 41 víctimas, ya que no se presentaron pruebas que las respaldaran.
La supervisión más estricta de las criptomonedas se enfrenta a una nueva prueba
La sentencia tiene repercusiones más allá del caso Delio, ya que Corea del Sur ha endurecido la supervisión de las criptomonedas tras varios fracasos, entre ellos los de Terra-Luna y FTX. La Ley de Protección de los Usuarios de Activos Virtuales, que entró en vigor en 2024, reforzó las normas sobre custodia, transparencia y protección de los clientes.
Delio fue declarada insolvente en noviembre de 2024, iniciándose así el proceso de liquidación para vender activos y distribuir los fondos entre los acreedores. La recuperación de los fondos por parte de los depositantes sigue siendo incierta, como suele ocurrir tras la quiebra de las plataformas de préstamos de criptomonedas.
Jeong podría recurrir la sentencia. Los depositantes, los inversores y los reguladores seguirán de cerca el proceso de liquidación, cualquier recurso que se presente y si el caso da lugar a un escrutinio más riguroso de las empresas de criptomonedas que custodian los activos de los clientes.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
