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DOJ
4天前
美国司法部：2.15亿美元诈骗案涉1000名受害者——查获120万美元加密货币及现金
联邦检察官在一宗涉案金额达2.15亿美元、波及1000多名受害者的企业电子邮件入侵案中，成功使25名被告被定罪。
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6天前
美国法院在一宗涉案金额达4.7亿美元的加密货币洗钱案中，判处一名法国公民8年监禁
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美国政府悬赏1000万美元，司法部冻结了针对美国人的诈骗中心持有的逾7亿美元加密货币
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CFTC 指控 Polymarket 交易员，这是首起涉及事件合约的内幕交易案件
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代理网络被摧毁：加密货币诈骗案破获，36.9万台遭黑客入侵的路由器被断网
2026年3月1日
华盛顿打击东南亚诈骗中心行动中查获加密货币逾5.8亿美元
2026年2月26日
加密货币"流动性池"掩盖3.28亿美元庞氏骗局，CEO被捕
2026年2月21日
1亿美元加密货币洗钱案曝光：涉81个银行账户及离岸转账
2026年2月12日
已停业的点对点加密货币平台Paxful因洗钱及违反《旅行法案》被判处400万美元罚款
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$7300万加密货币骗局的逃犯主谋被美国法院判处20年刑期
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2025年12月19日
联邦法院推进加密货币追回，没收为受害者赔偿铺平道路
2025年12月11日
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Feds 在打击行动引发新转变后将被扣押的加密货币归还给受害者
2025年11月20日
联邦检察官赢得针对矿业创始人的数百万美元加密欺诈定罪
2025年9月21日
全球比特币庞氏骗局导致投资者损失6300万美元
2025年9月13日
DOJ寻求与SIM交换和赌场洗钱计划相关的500万美元比特币
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2025年8月15日
被查获的$4.5亿加密资产将返还给受骗投资者
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Tornado Cash创始人因无证经营业务被判有罪
2025年7月29日
DOJ采取行动没收FBI在加密货币犯罪打击行动中查获的价值240万美元的比特币
2025年7月23日
美国对与哈马斯有关的200万美元加密货币采取民事没收行动
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