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DOJ
3天前
报道称，美国司法部和商品期货交易委员会正在调查特朗普发表关于伊朗的声明前发生的26亿美元石油交易
联邦调查人员正在调查总额超过26亿美元的原油期货交易。美国司法部（DOJ）和商品期货交易
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2026年5月1日
美国司法部：2.15亿美元诈骗案涉1000名受害者——查获120万美元加密货币及现金
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美国法院在一宗涉案金额达4.7亿美元的加密货币洗钱案中，判处一名法国公民8年监禁
2026年4月27日
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2026年4月25日
美国政府悬赏1000万美元，司法部冻结了针对美国人的诈骗中心持有的逾7亿美元加密货币
2026年4月25日
CFTC 指控 Polymarket 交易员，这是首起涉及事件合约的内幕交易案件
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美国司法部启动针对40亿美元OneCoin诈骗案受害者的赔偿程序
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特朗普任命托德·布兰奇为司法部代理部长
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2026年3月31日
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2026年3月14日
代理网络被摧毁：加密货币诈骗案破获，36.9万台遭黑客入侵的路由器被断网
2026年3月1日
华盛顿打击东南亚诈骗中心行动中查获加密货币逾5.8亿美元
2026年2月26日
加密货币"流动性池"掩盖3.28亿美元庞氏骗局，CEO被捕
2026年2月21日
1亿美元加密货币洗钱案曝光：涉81个银行账户及离岸转账
2026年2月12日
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2026年2月11日
$7300万加密货币骗局的逃犯主谋被美国法院判处20年刑期
2026年1月30日
美国查扣与Helix加密货币案件相关的4亿美元资产
2025年12月19日
联邦法院推进加密货币追回，没收为受害者赔偿铺平道路
2025年12月11日
Paxful 承认有罪，司法部施加 400 万美元刑事罚款
2025年12月6日
Feds 在打击行动引发新转变后将被扣押的加密货币归还给受害者
2025年11月20日
联邦检察官赢得针对矿业创始人的数百万美元加密欺诈定罪
2025年9月21日
全球比特币庞氏骗局导致投资者损失6300万美元
2025年9月13日
DOJ寻求与SIM交换和赌场洗钱计划相关的500万美元比特币
2025年8月21日
DOJ为去中心化加密铺平道路，开源开发者迎来重大胜利
2025年8月15日
被查获的$4.5亿加密资产将返还给受骗投资者
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