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DOJ
2026年6月25日
$917 Million Lost: Fake Government Agents Are Steering Victims Toward Crypto Traps
联邦检察官警告称，冒充政府人员的骗子正胁迫受害者使用加密货币ATM机、进行电汇以及当面交接现金。据报告，损失金额为
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2026年6月19日
持械加密货币绑架犯因胁迫转账800万美元数字资产，面临最高20年监禁
2026年6月19日
Crypto-Pal诈骗案判决揭露虚假“零风险”收益骗局，投资者因此损失近100万美元
2026年6月17日
HyperFund 推广者“比特币罗德尼”对涉案金额达 18 亿美元的加密货币诈骗案认罪
2026年6月14日
一起大规模比特币盗窃案中，涉案人员对暴力绑架指控认罪
2026年6月12日
持械入侵者索要加密货币：一起假冒外卖的入室抢劫案
2026年6月12日
全球联合行动重创暗网比特币服务，此前已有10,333枚比特币流入相关钱包
2026年6月11日
1亿美元诈骗案败露，数百万加密货币被追回
2026年6月5日
数亿比特币卷入一起暴力绑架案
2026年6月4日
Coinbase冻结300万美元加密货币，打击诈骗行动直指全球欺诈网络
2026年6月4日
苹果、Meta、SpaceX 和 Coinbase 参与美国司法部行动，关闭了 140 万个诈骗账户
2026年5月31日
在打击诈骗行动中，美国司法部创纪录的127,271枚比特币查扣案再度引发关注
2026年5月30日
谷歌工程师利用机密搜索数据在Polymarket上赚取120万美元
2026年5月25日
比特币扣押案将一名中国公民的币安账户与美国司法部案件联系起来
2026年5月22日
ZachXBT指控Kucoin向德国调查人员隐瞒价值1300万美元的被盗加密货币
2026年5月19日
美国司法部称，一桩涉案金额达1000万美元的加密货币诈骗案在被告认罪后仍在继续，且受害者不断增加
2026年5月18日
加密货币钱包转账成为1300万美元联邦欺诈案的关键证据
2026年5月17日
加密货币持有者遭持枪胁迫解锁账户，涉案金额达650万美元
2026年5月7日
报道称，美国司法部和商品期货交易委员会正在调查特朗普发表关于伊朗的声明前发生的26亿美元石油交易
2026年5月1日
美国司法部：2.15亿美元诈骗案涉1000名受害者——查获120万美元加密货币及现金
2026年4月30日
美国法院在一宗涉案金额达4.7亿美元的加密货币洗钱案中，判处一名法国公民8年监禁
2026年4月27日
塞班岛一名女子因涉及76.9万美元比特币电汇诈骗案被判处71个月监禁
2026年4月25日
美国政府悬赏1000万美元，司法部冻结了针对美国人的诈骗中心持有的逾7亿美元加密货币
2026年4月25日
CFTC 指控 Polymarket 交易员，这是首起涉及事件合约的内幕交易案件
2026年4月14日
美国司法部启动针对40亿美元OneCoin诈骗案受害者的赔偿程序
2026年4月3日
特朗普任命托德·布兰奇为司法部代理部长
2026年4月2日
康涅狄格州联邦检察官没收60万美元与Ledger钓鱼邮件相关的Tether代币
2026年4月2日
CFTC和DOJ起诉3州，管辖权之争使预测市场风险加剧
2026年3月31日
FBI卧底行动揭露加密货币价格操纵网络，10名外国公民被起诉，查获逾100万美元
2026年6月12日
持械入侵者索要加密货币：一起假冒外卖的入室抢劫案
2026年6月12日
全球联合行动重创暗网比特币服务，此前已有10,333枚比特币流入相关钱包
2026年6月11日
1亿美元诈骗案败露，数百万加密货币被追回
2026年6月5日
数亿比特币卷入一起暴力绑架案
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