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DOJ
5天前
比特币扣押案将一名中国公民的币安账户与美国司法部案件联系起来
联邦检察官正寻求没收与一起合成毒品走私案相关的比特币，该案涉及币安（Binance）的记录、区块链追踪以及
…
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2026年5月22日
ZachXBT指控Kucoin向德国调查人员隐瞒价值1300万美元的被盗加密货币
2026年5月19日
美国司法部称，一桩涉案金额达1000万美元的加密货币诈骗案在被告认罪后仍在继续，且受害者不断增加
2026年5月18日
加密货币钱包转账成为1300万美元联邦欺诈案的关键证据
2026年5月17日
加密货币持有者遭持枪胁迫解锁账户，涉案金额达650万美元
2026年5月7日
报道称，美国司法部和商品期货交易委员会正在调查特朗普发表关于伊朗的声明前发生的26亿美元石油交易
2026年5月1日
美国司法部：2.15亿美元诈骗案涉1000名受害者——查获120万美元加密货币及现金
2026年4月30日
美国法院在一宗涉案金额达4.7亿美元的加密货币洗钱案中，判处一名法国公民8年监禁
2026年4月27日
塞班岛一名女子因涉及76.9万美元比特币电汇诈骗案被判处71个月监禁
2026年4月25日
美国政府悬赏1000万美元，司法部冻结了针对美国人的诈骗中心持有的逾7亿美元加密货币
2026年4月25日
CFTC 指控 Polymarket 交易员，这是首起涉及事件合约的内幕交易案件
2026年4月14日
美国司法部启动针对40亿美元OneCoin诈骗案受害者的赔偿程序
2026年4月3日
特朗普任命托德·布兰奇为司法部代理部长
2026年4月2日
康涅狄格州联邦检察官没收60万美元与Ledger钓鱼邮件相关的Tether代币
2026年4月2日
CFTC和DOJ起诉3州，管辖权之争使预测市场风险加剧
2026年3月31日
FBI卧底行动揭露加密货币价格操纵网络，10名外国公民被起诉，查获逾100万美元
2026年3月14日
代理网络被摧毁：加密货币诈骗案破获，36.9万台遭黑客入侵的路由器被断网
2026年3月1日
华盛顿打击东南亚诈骗中心行动中查获加密货币逾5.8亿美元
2026年2月26日
加密货币"流动性池"掩盖3.28亿美元庞氏骗局，CEO被捕
2026年2月21日
1亿美元加密货币洗钱案曝光：涉81个银行账户及离岸转账
2026年2月12日
已停业的点对点加密货币平台Paxful因洗钱及违反《旅行法案》被判处400万美元罚款
2026年2月11日
$7300万加密货币骗局的逃犯主谋被美国法院判处20年刑期
2026年1月30日
美国查扣与Helix加密货币案件相关的4亿美元资产
2025年12月19日
联邦法院推进加密货币追回，没收为受害者赔偿铺平道路
2025年12月11日
Paxful 承认有罪，司法部施加 400 万美元刑事罚款
2025年12月6日
Feds 在打击行动引发新转变后将被扣押的加密货币归还给受害者
2025年11月20日
联邦检察官赢得针对矿业创始人的数百万美元加密欺诈定罪
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2026年4月27日
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