司法部查获涉足 400 万美元加密货币洗钱计划的卡特尔中间人

墨西哥毒枭承认参与400万美元加密货币洗钱计划

一名为墨西哥卡特尔在美国与墨西哥之间洗钱活动提供支持的大型中间人已被起诉。

周五，美国司法部宣布，墨西哥公民卡洛斯·埃里克·巴斯克斯·冈萨雷斯在10月从墨西哥被引渡后，已就洗钱犯罪认罪，这些洗钱资金来源于毒品贩运活动所得。

司法部披露，巴斯克斯·冈萨雷斯是不具名资金经纪人的关键中间人，这些经纪人将毒品销售所得存入由他保管的一个加密货币钱包。巴斯克斯·冈萨雷斯为洗钱而转移这些资金，将加密资产在墨西哥兑换成美元，并将其返还给同一批资金经纪人——但地点在边境的另一侧。

尽管新闻稿未点名涉及这些现金交付与提取的组织，但有报道将他与哈利斯科新生代卡特尔（CJNG）犯罪组织联系起来；该组织由内梅西奥·鲁本·奥塞格拉·塞万提斯（Nemesio Rubén Oseguera Cervantes），又名“El Mencho”，领导。据称他在2月的一次联合行动中被击毙。

巴斯克斯·冈萨雷斯从这些经纪人处收到了约400万美元的存款，并因参与该计划收取了4万美元的佣金。

随着其认罪，巴斯克斯·冈萨雷斯最高面临20年监禁，其量刑结果将于12月17日公布。

司法部强调，此次起诉属于由特朗普总统“保护美国人民免遭入侵”行政令设立的国土安全工作组倡议的一部分，该倡议致力于“消除犯罪卡特尔、外国帮派、跨国犯罪组织，以及人口走私与贩运团伙”。

对巴斯克斯·冈萨雷斯的起诉及其认罪之际，美国政府一直在追查加密货币与犯罪卡特尔之间的关联。

5月，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁了12名个人和两家公司，其被指控执行与巴斯克斯·冈萨雷斯相同的职能，充当锡那罗亚卡特尔的金融洗钱中间人。

7月，缉毒署（DEA）查获了1000万美元的加密货币，据称该资金源自锡那罗亚卡特尔的毒品贩运活动。