美国因锡那罗亚贩毒集团利用加密货币洗钱而对其实施制裁

美国制裁锡那罗亚贩毒集团加密货币洗钱网络

周三，美国政府外国资产控制办公室（OFAC）对6名个人和2家企业实施制裁，因其参与了锡那罗亚贩毒集团的洗钱活动。该集团是与芬太尼流入美国相关的最大贩毒组织之一。

阿曼多·德·赫苏斯·奥赫达·阿维莱斯是该网络的头目，该网络还包括赫苏斯·阿隆索·艾斯普罗·费利克斯、罗德里戈·阿拉尔孔·帕洛马雷斯、阿尔弗雷多·奥罗兹科·罗梅罗、阿玛利亚·玛格丽塔·罗梅罗·莫雷诺和莉莉安娜·奥罗兹科·罗梅罗。安保公司“黑曼巴特别集团”以及位于奇瓦瓦州的墨西哥餐厅“戈尔迪塔斯·奇瓦斯”也被列入制裁名单。

被列名者被指控组织了一项收集大额现金的计划，这些现金来自芬太尼、甲基苯丙胺和可卡因等非法毒品的销售，包括对现金进行处理并将其转换为加密货币，随后转给墨西哥的锡那罗亚贩毒集团。

奥赫达·阿维莱斯隶属于锡那罗亚贩毒集团的“查皮托斯”派系，该派系由霍阿金·古斯曼·洛埃拉（绰号“埃尔·查波”）的儿子们组成。美国财政部还指出，他负责监督从墨西哥运往美国的毒品运输。

另有六人因参与相同活动而被列入名单，包括将大量现金从美国转移至墨西哥，以及利用公司掩盖这些资金的来源。

财政部长斯科特·贝森特强调，特朗普政府绝不允许恐怖分子将毒药倾泻入美国边境。

“财政部将继续打击恐怖主义贩毒集团及其芬太尼走私网络，以保护我们的社区并确保美国安全，”他声明道。

在实施这些制裁后，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）解释称：“上述被指定或被冻结人员位于美国境内，或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，且必须予以报告。”此外，由这些个人持有50%或以上股权的公司也将被冻结。

其他犯罪集团，如“阿拉瓜列车”（Tren de Aragua），也因利用加密货币洗钱而遭到OFAC的制裁。