比特币扣押案将一名中国公民的币安账户与美国司法部案件联系起来

比特币查获成为萨凡纳毒品没收案关键证据

美国司法部（DOJ）于2026年5月20日宣布，中国公民魏功（又名David Gong）在中国被捕，此前调查人员通过比特币支付、币安记录及区块链追踪，将其与一起合成毒品走私案关联起来。检方解封了起诉书，指控魏功将合成卡西酮走私至佐治亚州，并试图通过萨凡纳港运输更大批量的货物。

美国司法部声明称：

“美国政府正通过刑事起诉书及近期解封的民事没收案件，寻求没收调查中查获的加密货币。”

联邦调查人员通过2026年4月15日提交的诉状，将1.00001188枚比特币与政府的民事没收诉讼关联起来。诉状称，这笔比特币是从币安账号53514319中查获的，调查人员确认该账号由魏公控制。联邦特工于2023年12月19日获得了扣押令。 币安于2024年3月和4月将该比特币移交给了美国缉毒局。文件显示，该账户使用的电子邮箱地址、电话号码及中国身份证件均与龚某相关联。

区块链分析帮助调查人员将涉嫌的毒品订单、交易所账户及卧底购买行为联系起来。调查人员还审查了Coinbase的记录，并追踪了涉及币安、Coinbase、火币、OKX、Cashapp、Coinpayments及其他平台的直接和间接资金流向。这些记录将数字支付与受控物质包裹联系在了一起。

区块链记录构成了政府证据链

卧底探员使用比特币对涉嫌的供应链进行了测试。2023年3月28日，在龚某报价每公斤1,000美元购买5公斤乙酰酮后，一名美国缉毒局（DEA）卧底探员发送了0.18092382 BTC，根据起诉书估算，价值约4,868.59美元。 随后，探员在萨凡纳分局查获了一个包裹，内含约5.20公斤疑似乙酰酮。一名法医化学家确认其中含有约4.9855公斤N,N-二甲基戊酮。2023年6月20日进行的第二次卧底交易中，使用0.03589067 BTC购买了一公斤。

加密货币的交易轨迹不仅限于这些秘密购买。起诉书称，2020年10月至2023年7月期间，龚某的币安账户记录了666笔比特币交易。其中列出了19笔总价值约254,281.85美元的买入交易，以及204笔总价值约233万美元的卖出交易。据称，另一些WhatsApp消息显示，龚某使用同一比特币地址并接受比特币付款。 中国公安部证实，在调查人员通过官方执法渠道共享情报后，中国当局与美国机构进行了协调。 联邦检察官补充道：

“龚某的加密货币记录显示，他在实施该计划期间进行了数百万美元的交易。旨在没收被扣押加密货币的民事诉讼还指控龚某违反了海关法规和反洗钱法规。”

该没收申请将萨凡纳案置于更广泛的数字资产执法行动之中。检方指控，被查获的比特币属于与贩毒、违反海关法规及洗钱罪行相关的犯罪所得或财产。若龚某被引渡至美国并被定罪，该起诉书中的每项指控最高可判处20年监禁。 美国缉毒局（DEA）近期的行动也表明，针对利用国际运输路线和数字支付的合成毒品网络，跨境监管力度正在不断加强。