美国引渡中国公民，涉3690万美元加密诈骗，174名受害者

引渡使郑赵出庭受审

44岁的中国公民郑赵（Zheng Zhao）从荷兰被引渡后，于10月23日在加利福尼亚中区法院出庭受审。 美国司法部（DOJ）宣布，赵正因涉嫌从柬埔寨诈骗中心运作的投资欺诈活动而被引渡。 针对赵正的洗钱共谋指控可追溯至2025年8月，最高可判处20年监禁。 美国司法部国际事务办公室与荷兰当局合作，成功将其逮捕并引渡。 司法部刑事司助理检察长A·泰森·杜瓦表示：

“此次引渡应给所有企图从海外利用美国弱势群体的不法分子以深刻教训。”

已有八名共谋者认罪，其中包括何胜胜和苏景亮，两人承认合谋经营无牌照汇款业务。他们分别被判处51个月和46个月监禁。 赵某的案件是刑事司“网络诈骗专项行动”的一部分。

据称受害者资金被转换为USDT

据称，海外参与者通过社交媒体上的主动搭讪、电话、短信以及在线约会服务接触潜在受害者。在赢得对方信任后，他们利用伪装成正规交易所的虚假加密货币交易平台，推销欺诈性数字资产投资。

受害者被告知其投资价值正在增长，而涉案人员据称通过跨境金融网络将资金转移。检察官描述了涉及美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包的资金转移过程。 超过3690万美元从共谋者控制的账户转入了巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）的一个单一账户。

据称，赵某及其他参与者安排该银行将这些资金兑换成稳定币泰达币（USDT），并将代币转入柬埔寨的一个数字资产钱包。据美国司法部称，那里的共谋者随后将USDT转给了该地区诈骗中心的头目。

联邦调查局（FBI）解释称，公开记录的区块链交易有助于调查人员追踪加密货币转账。资金流向境外管辖区会使追踪资金的努力变得复杂，特别是在当局面临反洗钱法规薄弱的情况下。

其他案件瞄准海外诈骗网络

柬埔寨当局于1月在另一项调查中将“Prince Group”负责人陈志引渡回中国。“Prince Group”是一家总部位于柬埔寨、业务横跨多个行业的商业集团。陈志被指控主导了一起涉及强迫劳动的加密货币诈骗案。

日本当局于6月在大阪另行逮捕了涉嫌与“Prince Group”有关联的胡石，其被指控伪造公共记录。警方将其与该集团联系起来，而美国当局此前已因涉及欺诈和洗钱的指控将该集团列为调查目标。

9月，美国司法部诈骗中心突击队与美国财政部合作，对“新比担保”采取了行动。据称，该中文在线交易平台将运营商与提供欺诈网站和洗钱服务的供应商联系在一起。 联邦当局在一天内冻结了约5200万美元的加密货币，使诈骗中心打击小组累计冻结的资金总额达到约9.38亿美元。