美国冻结10亿美元加密货币 诈骗网络全球蔓延

随着打击行动扩大，被冻结的加密货币总额突破10亿美元

哥伦比亚特区联邦检察官珍妮娜·费里斯·皮罗10月27日表示，与欺诈和诈骗活动相关的加密货币已被冻结逾10亿美元。随着与中国有关联的犯罪网络向非洲和欧洲蔓延，美国司法部“诈骗中心打击小组”扩大了其全球行动范围。

皮罗表示：

“过去一年里，打击小组对东南亚地区为这些诈骗分子提供便利的犯罪据点展开了激烈打击，共冻结了10亿美元的加密货币。”

她补充道：“我的打击小组将不断扩大规模，追踪诈骗分子至非洲、印度、欧洲以及他们试图开展活动的任何地方。”

该打击小组于2025年11月成立，在成立后的头三个月内，已报告冻结、扣押和没收加密货币超过5.8亿美元。其他行动还包括查封了700个支持诈骗计划的欺诈性投资网站和Telegram频道。

9月针对据称服务于诈骗运营商的交易平台“Xinbi Guarantee”展开的行动，使累计冻结的加密货币金额增至约9.38亿美元。冻结措施旨在限制资产的使用或转移，以待法律程序进行及潜在受害者获得赔偿。

在更广泛的打击行动中，私营部门的举措包括：据报道，Meta删除了1730万个诈骗账户；OpenAI承诺配合调查；以及为计划中的消费者意识宣传活动开展研究。

涉嫌约会诈骗案针对约800名美国人

六名被告因涉嫌参与一项涉及虚假非同质化代币（NFT）投资的马达加斯加骗局而被起诉。据称，犯罪团伙成员假扮成寻求恋爱关系的女性，利用欺诈性投资网站诱使美国人与其建立联系并向其加密货币钱包转账，随后秘密将资金转走。

美国联邦调查局（FBI）调查人员查明了约74个与800名美国受害者相关的钱包。据称，被盗资金流入了与中国境内犯罪分子关联的加密货币账户。该团伙与马来西亚和中国有联系，据称于2025年初在马达加斯加开设了相关据点。

被检方认定为该诈骗计划首脑的崔国华（Chui Kok Wa），被指控犯有共谋实施电汇欺诈罪。在其手机中发现了雇佣合同，其中包含与美国工作时间相匹配的通宵工作安排，以及与被盗资金挂钩的奖金条款。

诈骗网络跨国作案，美国追捕嫌疑人

美国和英国于9月3日签署了一项协议，规定对诈骗网络进行并行调查并共享信息。合作伙伴包括负责英格兰和威尔士刑事案件起诉的英国皇家检察署，以及英国打击严重和有组织犯罪的主管机构——国家犯罪局。

此外，郑赵（音译）从荷兰被引渡后，于10月23日出庭接受加利福尼亚州法院审理。该案涉及174名已确认的美国受害者，他们据称是柬埔寨某投资骗局的受害者，该案属于美国司法部“网络诈骗打击计划”的范畴。

在马达加斯加，联邦调查局（FBI）8月份部署人员协助当地警方对13处场所展开行动，查获了3,200多台电子设备。美国官员表示，在调查结束前，对嫌疑人进行讯问以及将其引渡回中国面临诸多障碍。皮罗呼吁引渡这六名被告。

司法部描述了该打击小组的行动范围：

“该行动小组旨在打击加密货币投资诈骗、网络诈骗、人口贩运以及洗钱活动，这些犯罪行为已使美国受害者蒙受数十亿美元的损失。”

当局还获得了关键证人逮捕令，旨在传唤15名指控瓦（Wa）对其进行人口贩运和虐待的员工进行问询。此类逮捕令授权在通过传票传唤证人可能不可行时，实施逮捕以确保获得重要证词。司法部报告称，据信这些员工目前仍被关押在马达加斯加。