加密货币团伙通过欺诈和肆无忌惮的入室盗窃盗取了2.45亿美元

马龙·拉姆承认领导加密货币盗窃团伙

22岁的新加坡公民马龙·林（Malone Lam）近期定居迈阿密，他于9月8日在华盛顿联邦地区法院对参与《反有组织犯罪法》（RICO）共谋罪表示认罪。 美国司法部认定，林是该国际犯罪团伙的首脑，该团伙盗窃并洗钱的加密货币价值超过2.45亿美元。

联邦检察官描述称，林是该庞大行动的组织者，负责挑选目标并分配角色。他使用“安妮·海瑟薇”、“$$$”和“金·格雷维”等化名，协调分布在加利福尼亚州、康涅狄格州、纽约州、佛罗里达州及其他国家的参与者。

“如果你建立了一个网络犯罪帝国，我们会找到你，瓦解你的犯罪网络，并让你承担法律责任，”美国检察官珍妮恩·费里斯·皮罗表示，并补充道：

“该被告领导了一个国际犯罪网络，通过欺骗手段侵害受害者权益、侵犯其隐私，并盗取了数亿美元的加密货币。”

“我们将与联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查局（IRS-CI）的合作伙伴通力合作，继续追捕那些利用技术手段掠夺无辜民众的犯罪分子，”皮罗继续说道。

这起联邦案件于2024年9月首次公开，当时检方指控拉姆和让迪尔·塞拉诺合谋从一名华盛顿州的受害者那里盗取并洗钱超过2.3亿美元。 最初的指控主要涉及4,100余枚比特币，据称这些比特币是共谋者于2024年8月18日通过一次社会工程学攻击获得的。

网络冒充演变为入室盗窃

这些共谋者并非仅依靠代码或被入侵的账户来获取目标的资产。在华盛顿的盗窃案中，涉案人员据称冒充谷歌和Gemini员工，诱使受害者透露存储在Google Drive中的信息，并诱骗其打开包含私钥的文件。法庭文件详细描述了攻击者在获得访问权限后如何瓜分被盗比特币。

当欺骗和账户入侵无法获取受害者的加密货币时，实体入室盗窃便成了该团伙的备选方案。 该团伙的另一名成员马龙·费罗（Marlon Ferro）在承认自己的罪行后，被判处78个月监禁。其罪行包括从得克萨斯州一处住宅中盗走一个内装约100比特币的硬件钱包，以及在另一次搜查中用砖头砸碎新墨西哥州一处住宅的窗户。

社会工程学攻击针对的是人类行为而非技术漏洞，通常通过冒充值得信赖的公司代表来实施。常见的加密货币防骗措施包括：将私钥和助记词离线保管；拒绝任何未经请求的钱包信息索取；以及限制公开披露可能招致数字或实体攻击的大额加密货币持仓。

被盗加密货币资助了奢靡的挥霍狂潮

Lam犯罪团伙通过在线游戏平台建立的人际关系发展壮大，其犯罪活动时间至少从2023年10月持续至2025年5月。 该团伙将工作分工给黑客、窃贼和洗钱者。这种结构反映了加密货币诈骗日益普遍的专业化趋势——随着专业化基础设施和洗钱网络的建立，使诈骗活动组织得越来越严密，2025年冒充诈骗案件的增长率超过了1,400%。

在联邦调查局（FBI）最新的年度网络犯罪报告中，加密货币相关投诉造成的报告损失金额最高。2025年，美国民众提交了181,565起涉及加密货币损失的投诉，损失金额超过110亿美元，而投资诈骗占所有报告的网络诈骗损失总额的近一半。

涉案人员将盗取的加密货币转化为一种极尽奢华的生活方式，充斥着奢侈品和昂贵的娱乐活动。检方列举了每晚费用高达50万美元的夜总会服务、价值超过50万美元的手表、私人飞机、租赁住宅、保镖以及价值高达380万美元的豪华跑车。 林于2024年9月18日在其迈阿密的租住处被捕，其下次案件听证会定于12月8日举行。