男子将数百万加密货币藏匿起来，随后在破产申请中仅申报了0.34美元

破产申请文件中未披露的加密货币财富

9月8日，亚历山大里亚的一家联邦陪审团裁定，52岁的朴智勋（Jihoon Park）犯有欺诈投资者和美国破产法院的罪行。 美国司法部的定罪公告称，来自尚蒂利的朴智勋将多名受害者的250多万美元转入自己的账户，随后将这笔资金用于购买房产和加密货币。

朴智勋通过个人关系以及他曾供职于一家大型全国性金融机构的事实，赢得了受害者的信任。他承诺提供安全投资和高额回报，随后却将他们的资金挪作私用。司法部刑事司助理检察长A·泰森·杜瓦表示：

“相反，他盗取了受托管理的数百万美元，用于中饱私囊。”

联邦检察官还曾审理过其他以“尖端技术”或“低风险高回报”为噱头的投资者欺诈案件。今年8月，针对“Block Bits”加密货币基金的一起判决，其关键在于检方坚称该基金所宣称的自动化交易系统根本不存在。

诉讼揭露了资产转移及隐匿加密货币的行为

据检方称，在一名受害者起诉朴某后，他将资产转移给了妻子，随后在申请破产保护前隐匿了价值数百万美元的加密货币。他的破产申请文件中仅列出了0.34美元的金融资产，并否认自己持有加密货币，检方称此举意在逃避向受害者偿还债务。

2025年8月的一份破产法院意见书进一步详细说明了一项投资及有争议的财产情况。法院在该阶段将一名投资者于2024年8月向帕克提供的一张30万美元支票列为无争议事项。 次月，帕克以约120万美元的价格购置了尚蒂伊的一处房产，其中70万美元首付款包含该投资者的资金。

根据该裁决，朴某的第7章破产案于2025年1月14日在弗吉尼亚东区法院启动。随后，破产受托人试图追回首付款或撤销该房产的转让，而该投资者则主张对该住宅享有权益。 美国破产首席法官布莱恩·F·肯尼驳回了该权益主张，裁定受托人的撤销权具有优先效力。法院还记录显示，朴某放弃了破产免责权——该权利通常可使债务人免除对符合条件的债务承担个人责任。

在其他破产案件中，加密货币资产也已浮出水面，相关债权人仍在等待偿还。荷兰检方最近通过变现与破产交易平台Knaken相关的加密货币，筹集了255万美元，导致数千名客户不得不通过破产财产寻求偿还。

朴某将于12月接受量刑宣判

在联邦审判后，陪审团裁定朴某三项电汇欺诈罪名和两项破产欺诈罪名成立。每项电汇欺诈罪名的最高刑罚为20年监禁，而每项破产欺诈罪名的最高刑罚为5年。这些数字是法定最高刑期，法官将根据联邦量刑指南和其他法律因素确定最终刑期。

7月公布的另一宗联邦案件指控一名加密货币投资者，其涉嫌诱使受害者将资金和数字资产委托给他，造成约2000万美元的损失。检方指控称，投资者资金通过金融机构和加密货币交易所进行转移，以隐瞒其所有权和流向。

承诺回报率异常高且风险看似极低，是加密货币诈骗的常见预警信号之一。朴某定于12月10日宣判。