苹果、Meta、SpaceX 和 Coinbase 参与美国司法部行动，关闭了 140 万个诈骗账户

美国司法部锁定东南亚诈骗网络，冻结380万美元被盗加密货币

美国司法部表示，已与主要科技及加密货币公司联合开展了一次开创性的行动，旨在打击针对美国人的网络投资诈骗网络。

这项名为“打击周”的行动于5月18日至21日在华盛顿举行，汇集了联邦调查人员、外国执法机构及私营企业。行动由司法部诈骗中心打击小组牵头，联邦调查局、美国特勤局和国土安全调查局参与其中。

司法部表示，私营企业自愿中断了跨国犯罪集团使用的140多万个社交媒体和电子邮件账户。政府还共享了相关信息，协助私营企业冻结了与洗钱活动相关的380多万美元加密货币。

参与此次行动的企业包括苹果、Coinbase、谷歌、Meta、微软、Silent Push、SpaceX、TRM Labs和Zenlayer。澳大利亚、加拿大、新西兰、泰国和英国的外国机构也加入了此次行动。据司法部称，Meta在协调私营部门参与方面发挥了核心作用。

当局表示，此次行动针对的是东南亚地区运营加密货币投资诈骗网络的犯罪团伙，此类骗局常被称为“割猪肉”。在这些骗局中，犯罪分子会花时间与受害者建立信任，随后诱使他们向看似能产生利润的虚假投资平台存入资金，最终盗取这些资金。

哥伦比亚特区联邦检察官珍妮恩·费里斯·皮罗表示，此类骗局正给普通美国人造成毁灭性打击，并吞噬他们的毕生积蓄。她指出：

“打击周”行动展示了当政府与私营企业协同发力时所能取得的成果：数百万诈骗账户被封禁，犯罪网络被驱逐出其赖以生存的美国互联网平台。

助理司法部长A·泰森·杜瓦表示，美国正面临“来自企图侵害公民的工业规模外国组织的前所未有的威胁”，这需要采取新的协调方式。

此次打击行动不仅限于网络账户。美国司法部表示，参与者阻断了恶意IP流量，切断了诈骗分子使用的网络连接，并关闭了与诈骗活动相关的服务器、托管基础设施及机房环境。

此次行动还锁定了若干诈骗分子及诈骗平台，供美国司法部门后续起诉。泰国当局逮捕了七名涉嫌诈骗人员，并通过泰国皇家警察反网络诈骗中心立案调查。Coinbase 表示，已冻结了与犯罪网络直接相关的逾300万美元加密资产。 该交易所表示，由于交易具有透明且不可篡改的特性，区块链记录帮助调查人员追踪了非法资金。Coinbase还表示，此次大规模行动共逮捕63人，停用数千套Starlink设备，并冻结了数百万美元的犯罪资产。

该问题的规模正在扩大。根据美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心的统计，投资诈骗的报告损失额从2023年的39.6亿美元上升至2024年的58亿美元。2025年报告的损失额再次攀升，达到72亿美元以上。 2023年，加密货币相关欺诈占报告投资诈骗损失总额的83%。官员认为实际损失远高于此，因为许多受害者从未报案。许多此类诈骗活动是在柬埔寨、老挝和缅甸靠近泰国边境的大型基地内运作的。 工作人员往往被虚假的招聘信息诱骗而来，随后被没收身份证件，并在暴力威胁下被迫对受害者实施诈骗。对于美国司法部而言，“打击周”标志着一种新模式的开启：在平台、支付渠道和互联网基础设施上同步打击诈骗网络。