在打击诈骗行动中，美国司法部创纪录的127,271枚比特币查扣案再度引发关注

创纪录的比特币案件让全球诈骗集团再次成为焦点

随着关于全球打击诈骗集团的新报道出炉，美国司法部（DOJ）这起创纪录的比特币没收案再次成为焦点。该案最初由司法部于2025年10月14日公布，当时检方对柬埔寨籍公民陈志提出了刑事指控，并提交了相关的民事没收诉状。

司法部表示，陈某（又名文森特）创立并担任柬埔寨企业集团Prince Holding Group的董事长。检方在布鲁克林对其提起电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控。司法部还针对约127,271枚比特币（当时价值约150亿美元）提起民事没收诉讼，这些资产目前由美国政府扣押。 司法部指出：

“该诉状是美国司法部历史上规模最大的没收行动。”

民主克伦慈善军（DKBA）是缅甸的一支武装民兵组织，据称与中国有组织犯罪集团有关联。美国当局曾因该组织此前的大规模诈骗活动对其实施制裁，并将其与跨国犯罪活动联系起来。 美国联邦调查局表示，“浩辰行动”针对的是位于缅甸DKBA控制区基奥哈特（Kyaukhat）的“泰昌”诈骗基地。调查重点针对涉嫌运营诈骗中心的人员，以及与针对美国受害者的诈骗基地相关的金融网络。该局称，已查扣与“泰昌”及相关诈骗基地有关的约3000万美元资产。

FBI 严打行动预示全球诈骗网络面临新压力

“黑夜行动”是FBI针对亚洲、非洲和中东地区诈骗基地开展的统筹行动。据FBI称，该行动整合了针对加密货币欺诈、人口贩卖、洗钱以及被指控侵害美国公民权益的有组织犯罪网络的调查。 此次行动整合了多项调查，包括针对柬埔寨、缅甸、泰国和阿拉伯联合酋长国（阿联酋）诈骗团伙的行动。该案件凸显了加密货币诈骗网络日益全球化的特征。 调查还显示了执法部门与科技供应商之间日益增强的合作。FBI与Starlink合作，获取了地理位置信息，从而帮助识别了据称在缅甸支持诈骗活动的终端设备。通过此次合作，Starlink暂停了7,000多个终端设备的服务。 联邦调查局还提到了“升级行动”（Operation Level Up），这是由联邦调查局和美国特勤局共同设立的受害者保护计划，旨在识别并通知加密货币投资诈骗的受害者。该计划已通知了8,935名潜在诈骗受害者，并预计防止了5.627亿美元的损失。 联邦调查局局长卡什·帕特尔表示：

“我们协助解救了近2,000名被贩运的劳工，捣毁了涉案金额超过80亿美元的诈骗中心，并逮捕了近300人。”

该没收案件也反映出美国司法部（DOJ）正在采取更广泛的行动，旨在打击在东南亚地区运作的诈骗中心网络。 在4月宣布的另一项行动中，司法部诈骗中心打击小组起诉了两名中国公民，查封了一个用于诱骗劳工进入诈骗中心的Telegram招募频道，并接管了503个欺诈性投资网站。该行动统筹了调查、起诉、资产冻结及受害者保护工作，还冻结了据称与诈骗中心洗钱活动有关的7亿多美元加密货币。