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FBI
2026年4月29日
Kyberswap攻击者在6500万美元盗窃案发生两年后，将2900枚ETH转入Tornado Cash
安迪安·梅杰多维奇（Andean Medjedovic），这位加拿大公民被美国司法部指控在两个去中心化金融（DeFi）项目中盗取了6500万美元
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2026年4月29日
FBI调查一名失踪男子，此前100万美元被用于购买黄金和加密货币
2026年4月27日
塞班岛一名女子因涉及76.9万美元比特币电汇诈骗案被判处71个月监禁
2026年4月7日
FBI报告称加密货币诈骗损失达113.7亿美元，美国欺诈案件创历史新高
2026年4月2日
康涅狄格州联邦检察官没收60万美元与Ledger钓鱼邮件相关的Tether代币
2026年3月31日
FBI卧底行动揭露加密货币价格操纵网络，10名外国公民被起诉，查获逾100万美元
2026年3月21日
FBI发布警告：假冒Tron代币正通过紧急诈骗手段针对加密货币钱包
2026年3月18日
FBI 警示：犯罪团伙利用虚假执法威胁，通过加密货币ATM机实施诈骗
2026年3月5日
联邦调查局逮捕一名与4600万美元美国法警加密钱包盗窃案有关的弗吉尼亚州男子
2026年2月18日
纽约州总检察长警告"猪屠宰"诈骗 虚拟货币欺诈损失激增
2025年10月17日
每一分钱都没了：退休治疗师的投资组合在加密陷阱中被抹去
2025年9月2日
FBI警告欺诈性律师事务所针对加密货币受害者
2025年8月17日
FBI 警告假冒律师事务所提供加密货币恢复服务
2025年8月15日
FBI警告无情的加密货币恢复骗局两次坑害受害者
2025年7月23日
FBI停止对Kraken创始人Jesse Powell的调查
2025年7月23日
美国对与哈马斯有关的200万美元加密货币采取民事没收行动
2025年7月17日
FBI追踪到1,610 BTC至亚美尼亚黑客，涉及重大勒索软件案件
2025年7月12日
DOJ 的 '原始' 爱泼斯坦视频经过 Wired 调查发现被使用 Adobe '修改' 了
2025年7月8日
DOJ否认存在爱泼斯坦客户名单；公众怀疑助长掩盖指控
2025年6月25日
Coinbase 透露其在美国特勤局查获2.25亿美元被盗加密货币中的角色
2025年6月18日
美国特勤局重拳出击：225百万美元加密货币从诈骗网络中被查获
2025年5月30日
财政部制裁与中国和菲律宾有关的加密骗局团伙——FBI寻找受害者
2025年5月11日
联邦调查局发布最后期限重磅消息：AML比特币骗局受害者须在6月5日之前提交申请
2025年3月27日
FBI从摧毁堪萨斯银行的加密诈骗中追回800万美元损失
2025年3月22日
Eminem的未发行歌曲以5万美元的比特币出售，前工程师被指控
2025年3月7日
FBI 争取将被扣押的 820 万美元加密货币返还给受害者
2025年3月2日
归还 $400 万或面临 FBI、国际刑警组织：Mask Network 创始人致黑客
2025年2月27日
FBI 呼吁公众协助阻止朝鲜价值15亿美元的Bybit加密洗钱活动
2025年2月27日
FBI逮捕三人，涉足与1300万美元诈骗计划相关的“猪屠宰”加密骗局
2026年3月31日
FBI卧底行动揭露加密货币价格操纵网络，10名外国公民被起诉，查获逾100万美元
2026年3月21日
FBI发布警告：假冒Tron代币正通过紧急诈骗手段针对加密货币钱包
2026年3月18日
FBI 警示：犯罪团伙利用虚假执法威胁，通过加密货币ATM机实施诈骗
2026年3月5日
联邦调查局逮捕一名与4600万美元美国法警加密钱包盗窃案有关的弗吉尼亚州男子
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