加密货币主谋被遣返，将面临1.65亿美元巨额诈骗案的审判

涉嫌骗局的实施过程

佐治亚州北区联邦检察官于8月17日解封了一份起诉书，指控爱德华·辛巴迪在2022年6月至2023年8月期间策划了一起大规模的数字资产投资诈骗案。 根据官方法庭文件，津巴尔迪推广了一项名为“加密货币计划”（The Crypto Program）的项目，承诺投资者通过购买广告套餐可获得25%的月收益保证。 在长达14个月的运作期间，受害者将超过1.65亿美元的数字货币直接转入了由津巴尔迪秘密控制的私人钱包。 宣传中承诺固定月收益的收益模式反映了加密货币欺诈的典型特征，凸显了未经核实的数字资产协议中存在的结构性风险信号。据称，津巴尔迪并未将资金用于广告运营，而是将超过3400万美元投入高风险外汇交易进行赌博，导致严重财务损失。

挪用资金与潜逃

为了掩盖该项目中的系统性漏洞，津巴尔迪据称将新投资者注入的资金用于满足早期参与者的提现请求。

联邦机构曾多次指出，欺诈性平台如何利用高收益承诺，通过激进的推广渠道锁定散户投资者。法庭文件显示，他将至少1000万美元挪作个人开支，包括购买豪华轿车、支付赡养费以及为儿子购置房产。

2023年8月，该投资项目崩盘后，津巴尔迪经夏威夷及多个国际目的地潜逃，以逃避执法机构的追捕。美国检察官继续优先开展跨境合作，跨司法管辖区追捕逃犯，这反映了更广泛的执法行动——美国当局经常将涉及数百万美元欺诈案的加密货币高管引渡回国受审。 在获悉联邦调查正在进行后，他于2025年7月迁居斐济，最终取消了原定于2026年5月出席其子在弗吉尼亚州婚礼的计划。

佐治亚州北区美国检察官西奥多·S·赫茨伯格表示：

“据称，津巴尔迪以虚假的高额回报承诺，诱骗数千人投资其‘加密货币计划’。然而，他却将这些资金用于高风险的货币交易、向早期投资者支付款项，以及为自己购置房产和昂贵车辆。”

联邦调查局亚特兰大分部负责人马洛·格雷厄姆表示：“据称，津巴尔迪通过复杂的骗局利用人们的信任，骗取其血汗钱，随后据报逃往7300多英里外的南太平洋地区。”

司法程序与监管执法

斐济当局在收到已解封的起诉书通知后，与美国外交官员协调，于8月14日逮捕并驱逐了辛巴迪。此次联合行动反映出联邦监管范围的扩大，随着监管机构针对数字资产交易和传统金融产品中的加密货币欺诈行为加强联合执法力度，此类行动正日益增多。 津巴尔迪在洛杉矶向联邦治安法官进行了首次出庭，政府律师在庭上主张对其继续实施审前羁押。受害者被要求通过联邦调查局（FBI）加密货币项目受害者门户网站提交交易信息，以协助执法人员。赫茨伯格强调：

“当他的骗局败露时，据称他曾试图逃往地球的另一端以逃避联邦起诉。多亏斐济和美国的执法及外交部门，津巴迪现已回到美国境内，并将面临审判。”